Chân dung ông trùm Trần Đình Hải và ngôi nhà nơi Hải
đặt “đại bản doanh” đường dây cá độ hàng chục nghìn tỷ ở Đà Nẵng
Lật lại hồ sơ vụ án
“Ông trùm” Trần Đình Hải (SN 1981), HKTT 72/83/23 - Huỳnh Văn Nghệ, P. 15, Q. Tân Bình, TP.HCM là con thứ tư trong một gia đình có 5 anh em (2 anh trai, 1 chị, em gái). Bản thân không có nghề nghiệp ổn định. Đã có 2 con trai với nhưng Hải vẫn đang sống như vợ chồng với Diễm (quê Đức Hòa, Long An), đã mua nhà tại đây của dì ruột Diễm (KCN Tân Đức, thị trấn Đức Hòa, Long An, do Diễm đứng tên). Mê gái, đi đâu cũng phải có gái dù bản thân chỉ cao 160cm, ngoại hình không có gì hấp dẫn. Suốt thời gian trốn nã Hải dùng tiền thu từ nợ cá độ của các chân rết trong mạng đã bị sập trước đó, tận dụng các mối quan hệ để làm nơi trú ẩn. Thường xuyên đi lại giữa các địa điểm Long An, TP.HCM, TP Bà Rịa. Campuchia.
Đầu năm 2013, Hải đưa vợ hờ là Nguyễn Thị Thu C. về Đà Nẵng, thuê căn nhà 3 tầng tại 32 Nguyễn Thượng Hiền (tổ 32, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Từ khi về đây thuê nhà, vợ chồng Hải được mọi người trong khu vực nể trọng bởi phong cách tiêu tiền như nước, lại sở hữu cùng một lúc 2 ôtô hạng sang của các hãng BMW và Ford. Do rất ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng nên mọi người ở trong khu vực không ai hay biết vợ chồng Hải làm gì, khi cửa nhà số 32 Nguyễn Thượng Hiền luôn chốt chặt. Chính vì thế mọi người cũng không biết được rằng từ khi vợ chồng Hải về đây sinh sống, hàng chục đối tượng giang hồ cộm cán có máu mặt ở TP Đà Nẵng thường xuyên lui tới thăm nom vị đại gia bí ẩn này.
Cùng lúc đó, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, các trinh sát của Đội Phòng chống tệ nạn thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng khả nghi trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ có nhiều biểu hiện nghi vấn tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền rất lớn. Điều đặc biệt là đường dây cá độ trên không chị nhận cá cược các giải quốc tế mà còn nhận cá độ các trận đấu thuộc giải bóng đá trong nước có liên quan đến các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ngay lập tức, chuyên án trinh sát 004B, được thành lập do trinh sát đội Phòng chống tệ nạn xã hội Phòng CSĐTTPVTTXH, Công an TP.Đà Nẵng phụ trách.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện ra đường dây cá cược này do “đại gia” Trần Đình Hải cầm đầu. Tháng 9-2013, sau khi nhận sub (tài khoản - PV) cá độ bóng đá từ phía Bắc, nhà 32 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ này được biến thành đại bản doanh Hải để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Thời gian đầu, Hải trực tiếp tạo mạng, giao mạng cá độ và tính tiền cá độ cho Trần Châu Đức (SN 1986, ở tổ 49, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đi giao dịch với các con bạc.
Đến tháng 1-2014, để mở rộng mạng lưới cá độ, Hải thuê thêm Đinh Hoàng Việt (SN 1985, ở khối phố Mỹ Hòa, TT.Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) quản lý 3 sub phụ từ các sub chính của Hải. Mỗi sub chính có số tiền 10 triệu USD. Hàng ngày, Việt có nhiệm vụ tạo mạng con để cá độ và tính tiền thắng thua trên mạng, sau đó báo cho Hải biết để giao Đức đi thanh toán với những người nhận mạng cá độ bóng đá từ Hải. Để đảm bảo cho việc thu lợi, tránh gian lận trong cá độ, Hải tạo đường dây khép kín và chịu trách nhiệm về mở rộng mạng lưới con bạc, quy đổi giá USD thanh toán trong cá độ cũng như phương thức thanh toán.
Người có vai trò quan trọng không kém Trần Châu Đức trong đường dây cá độ này là Nguyễn Tấn Công (SN 1979, ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Vốn quen biết Trần Đình Hải từ năm 2010 sau nhiều lần cho Hải vay tiền để chung tiền thua cá độ bóng đá. Từ tháng 1-2014 đến khi bị bắt, Công được Hải giao nhiệm vụ giám sát tình hình cá độ bóng đá qua mạng. Hằng ngày, Công vào mạng cá độ của Hải giám sát tất cả các con mạng do Đinh Hoàng Việt và những người khác tạo ra và giao cho các con bạc tham gia cá độ trong 3 sub tổng của Hải. Trong quá trình giám sát, nếu con bạc nào gian lận, Công có nhiệm vụ báo cho Hải biết để “ông trùm” xử lý. Ngoài ra, theo lời khai của Công thì Công còn giúp sức cho Hải đánh bạc, trong đó có trận đấu giữa Kelantan (Malaisya) và The Vissai Ninh Bình (AFC Cúp) và trận HAGL - Hải Phòng (V.League).
Ngày 1-4-2014, sau khi cơ bản nắm rõ toàn bộ hệ thống điều hành của nhóm tội phạm này, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc với Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và được Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc đồng ý giao cho Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập Chuyên án 004B do Đại tá Trần Mưu làm Trưởng ban. Quan điểm của Ban chuyên án 004B là khẩn trương củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò, mức độ phạm tội của từng đối tượng tham gia, để khi phá án, các con bạc tâm phục khẩu phục. Sau nhiều ngày trắng đêm, các trinh sát của đội phòng chống tệ nạn thu được nhiều tài liệu quý giá, khi có nhiều thời điểm số đối tượng tham gia tích cực có lúc lên đến hàng chục người, số tiền ăn thua khoảng 30 triệu USD, tính theo tỷ giá do các con bạc tự quy ước với nhau lên đến cả nghìn tỷ đồng.
Đúng lúc này, thông tin về nhóm 9 cầu thủ CLB The Vissai Ninh Bình có hành vi bán độ trong trận gặp đội Kelantan (Malaysia) tại vòng bảng AFC Cup 2014 được phát trên bản tin thể thao 24/7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong bản tin này có nhắc đến đối tượng Đào Đức Lợi - kẻ chủ mưu cầm đầu tổ chức cho nhóm cầu thủ The Vissai Ninh Bình bán độ đã bỏ trốn. Những thông tin về sự kiện “hot” này xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông khiến nhiều đường dây cá độ bắt đầu cảnh giác. Trước những thông tin gây bất lợi trên, ngay lập tức Đại tá Trần Mưu ra lệnh cho toàn bộ cán bộ chiến sỹ của Ban chuyên án 004B ngay lập tức phải phá án, bắt giữ đối tượng liên quan. Bằng không sau khi “động ổ”, Hải bỏ trốn, đường dây này sẽ tan rã và bao nhiêu công sức điều tra, xác minh sẽ đổ sông đổ biển.
Cuộc đấu trí căng thẳng với ông trùm
Sáng ngày 12-4, hàng chục đối tượng cầm đầu đường dây cá độ này bị bắt quả tang khi đang tiến hành thực hiện giao dịch cá cược qua mạng. Riêng đối tượng Trần Đình Hải đã nhanh chân bỏ trốn. Từ lời khai của các “đệ tử” của Hải cùng những chứng cứ đã thu thập được từ trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ông trùm Trần Đình Hải. Các trinh sát của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Đà Nẵng được yêu cầu vào cuộc, phối hợp với Ban chuyên án 004B truy bắt “ông trùm”, sớm kết thúc chuyên án, đưa sự việc ra xét xử. Thế nhưng, việc truy tìm tung tích Hải giống như mò kim đáy bể, khi suốt hơn một tháng đầu sau khi bỏ trốn khỏi Đà Nẵng, y không hề sủi tăm một lần tại các nơi khả nghi.
Kiên trì theo dõi, đến cuối tháng 5-2014 lãnh đạo Ban chuyên án 004B nhận được tin nhắn từ trinh sát của Cơ quan phía Nam Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm, Bộ Công an báo về vừa có một đối tượng giống như mô tả vừa nhập cảnh từ Campuchia về, qua đường tiểu nghạch. Từ những thông tin trên, lãnh đạo Phòng PC52, Công an TP Đà Nẵng càng quyết tâm truy bắt bằng được “ông trùm”. Bằng kinh nghiệm dày dặn của mình, bước đầu các trinh sát xác định Hải đang lần trốn tại nhà người quen ở khu vực phía Nam nên ngay lập tức tiến hành rà soát các mối quan hệ của y. Vốn sinh sống ở TP.HCM lâu năm, nên phải mất hàng tháng trời các trinh sát mới rà soát xong các mối quan hệ của Hải mà không đánh động đến “ông trùm”.
Từ những thông tin thu thập được, các trinh sát phát hiện ra đặc điểm nổi bật của “ông trùm”. Hải không chỉ có giao tiếp tốt, lại có quan hệ rộng rãi với dân anh chị ở khắp nơi nên không thiếu nơi cho Hải lẩn trốn. Thế nhưng với bản tính “đào hoa” của mình, các trinh sát nhận định những nơi lui tới phải có liên quan đến phụ nữ. Chính trong suốt thời gian “hoạt động” ở Đà Nẵng mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng Hải vẫn sống như vợ chồng với Diễm, quê ở Long An. Đúng như phán đoán trước đó của các trinh sát, khi tiến hành rà soát nhà của vợ Hải ở TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như nhà riêng của Diễm ở KCN Tân Đức, thị Trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An các trinh sát phát hiện thời gian gần đây có một người đàn ông lạ mặt giống với mô tả của Trần Đình Hải thường xuyên lui tới.
Thế nhưng, khi tiến hành tiếp cận căn nhà riêng của Diễm, vợ hờ của Hải ở Long An, các trinh sát gặp vô vàn khó khăn khi địa hình không thuận lợi cho việc tổ chức vây bắt nên yêu cầu trinh sát bám sát địa bàn, nếu có động tĩnh cần phải báo ngay về cho lãnh đạo ban chuyên án. Đến cuối tháng 11-2014, thì lãnh đạo Ban chuyên án nhận được thông tin về việc Hải lên TP.HCM thăm bạn gái. Nhận định đây là cơ hội để bắt “ông trùm” nên ban lãnh đạo chuyên án lệnh cho các trinh sát tổ chức đón lõng, vây bắt Hải. Sau khi xác định được chính xác địa chỉ nhà hàng mà Hải lui tới cùng bạn tối ngày 29-11 trên địa bàn phường Tân Thạnh quận Tân Phú, TP.HCM. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Hải đang ngồi ăn tại quán thì bị các trinh sát đang ngồi bên cạnh bắt sống trong sự ngỡ ngàng của “ông trùm”. Sau đó “ông trùm” được di lý về trụ sở Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng.
Trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH, Công an TP Đà Nẵng cho biết: “Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ kết quả điều tra vụ án đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu USD do Trần Đình Hải cầm đầu. Có tất cả 17 đối tượng bị Cơ quan CSĐTTPVTTXH, Công an TP Đà Nẵng đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet”.
