Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo
Đầu tháng 3-2015, Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội được chỉ huy đơn vị giao xác minh, điều tra truy xét, làm rõ thủ phạm lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng của bà H., ở phường Long Biên, quận Long Biên. Nghiên cứu đơn trình báo của người bị hại, Đội 8 nắm được đầu tháng 2-2015, bà H. có nhu cầu bán mảnh đất tại phường Long Biên với giá hơn 1,2 tỷ đồng và đem câu chuyện này đến một hiệu cắt tóc gội đầu ở phố Tư Đình, phường Long Biên nói cho mọi người biết. Nghe được thông tin này, một phụ nữ tự xưng là Linh, cán bộ Ngân hàng B., trụ sở tại phố Núi Trúc, quận Ba Đình, hiện thuê trọ ở phố Tư Đình đặt vấn đề mua mảnh đất của bà H.
Đối tượng Ly với tên giả là Linh
Tối hôm đó, Linh cùng một người phụ nữ khác đến xem mảnh đất của bà H. và tỏ thái độ ngúng nguẩy không mua, chê thế đất không “vượng”. Qua một số bạn bè giới thiệu, bà H. đã tìm được đối tác khác đồng ý mua mảnh đất. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của bà H. đang thế chấp ở ngân hàng để vay hơn 1,6 tỷ đồng, nên việc mua bán mảnh đất gặp trở ngại. Bí bách vì muốn bán được đất, bà H. đã “gõ cửa” nhờ nữ cán bộ Ngân hàng B. tháo gỡ giúp. Theo lời mách bảo của nữ cán bộ ngân hàng, bà B. yêu cầu người mua đất đặt cọc trước 1 tỷ đồng, phần còn lại Linh sẽ cho vay và nhờ làm thủ tục lấy sổ đỏ về để hoàn tất việc giao dịch mua bán đất với đối tác.
Ngày 11-2, sau khi cầm 1 tỷ đồng tiền đặt cọc của người mua đất, bà H. đưa cho Linh toàn bộ số tiền này và nhận được lời hứa hôm sau sẽ lấy được sổ đỏ. Đến hẹn, bà H. liên lạc với Linh, nhưng đối tượng đã dọn dẹp sạch sẽ nơi thuê trọ ở phường Tư Đình, tắt điện thoại di động, cắt đứt mọi liên lạc với chủ sở hữu mảnh đất ở phường Long Biên.
Tạo niềm tin bằng những lời nói dối
Tập trung xác minh, rà soát các đối tượng có tiền án hoạt động lừa đảo trên địa bàn thành phố, Đội 8 phát hiện trong năm 2014, TAND - TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Thị Phượng Ly, SN 1985, quê ở tỉnh Bắc Giang, lấy chồng ở ngõ 53, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm đó, Ly đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được hưởng tại ngoại. Trong thời gian chờ thi hành án, Ly bỏ trốn và bị Cơ quan Thi hành án CATP Hà Nội ra Quyết định truy nã đặc biệt về hành vi trốn thi hành án. Qua đối chiếu đặc điểm nhận dạng và một số yếu tố cá nhân đặc biệt khác, Đội 8 có cơ sở khẳng định Nguyễn Thị Phượng Ly và Nguyễn Khánh Linh có nhiều điểm trùng khớp và kết luận Ly hay Linh chỉ là một người. Từ kết quả phân tích các mối quan hệ bạn bè, người thân của Ly, cuối tháng 3-2015, Đội 8 đã phát hiện đối tượng này xuất hiện ở khu vực phường Bồ Đề, quận Long Biên và đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội để đấu tranh.
Mặc dù đã nhiều lần qua thẩm mỹ viện với mong ước được làm đẹp và thay đổi hình dạng, hòng trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng Ly vẫn bị lộ diện là kẻ lừa đảo núp trong vỏ bọc cán bộ ngân hàng với cái tên giả Nguyễn Khánh Linh. Trong quá trình khai thác “nữ quái” lừa đảo, Đội 8 được biết sau khi gây án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù, Ly đã trốn thi hành án trong thời gian được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và làm chứng minh thư giả lấy tên Nguyễn Khánh Linh. Trong thời gian này, Ly đã ly thân với chồng và thuê trọ tại phường Long Biên, mạo danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỷ đồng của bà H.
Trước đó, cũng trong tháng 2-2015, Ly gặp chị T, ở phường Long Biên, chủ quán gội đầu gần nơi thuê trọ của Ly ở phố Tư Đình và biết chị T. có nhu cầu vay tín chấp 2 tỷ đồng tại ngân hàng. Ly đã giới thiệu mình đang làm Trưởng phòng Ngân hàng B., ở phố Núi Trúc, có khả năng giúp chị T. vay tiền, vì biết chị T. phải chứng minh được trong tài khoản cá nhân có 4 tỷ đồng, thì ngân hàng mới giải ngân. Ly còn nói dối có chồng làm Đội phó CSGT của Công an Hà Nội, hòng tạo dựng lòng tin đối với chị T. Thấy “cá đã cắn câu”, Ly chủ động làm quen với một người bạn của chị T. và lợi dụng lòng tốt của người này để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng.
Không ngừng phạm tội
Ngoài thủ đoạn mạo danh cán bộ ngân hàng, Ly còn dùng tên giả là Linh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị H., ở phường Cửa Đông, quận Hoàn kiếm (Hà Nội), chủ cửa hàng buôn bán quần áo, túi xách “đồ hiệu” ở phố Hàng Da. Với vẻ bề ngoài sành điệu, Ly giới thiệu mình là người có nhiều tiền và làm quen, rủ chị H. sang Hong - Kong để nhập quần áo “hàng xịn” về bán ở Hà Nội, vì Ly có nhiều mối quan hệ làm ăn bên đó. Thấy chị H. tin mình, Ly bảo nữ chủ hiệu bán quần áo, túi xách thời trang, lập tài khoản để chuyển tiền vốn vào đó vì lý do không được mang nhiều tiền mặt ra nước ngoài. Ngày 6-3, Ly và chị H. đến Ngân hàng M. ở phố Văn Cao, quận Ba Đình mở tài khoản và Ly đã mua 2 sim điện thoại để đăng ký liên hệ với ngân hàng.
Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8, thủ đoạn lừa đảo của Ly rất tinh vi. Trong quá trình hướng dẫn chị H. khai thông tin chủ tài khoản, Ly đã khéo léo để biết số mật khẩu của tài khoản, rồi chiếm đoạt 5 tỷ đồng. Trước đó, Ly đã lợi dụng lòng tin của chị H. để chiếm đoạt một số hàng hóa trị giá gần 600 triệu đồng gồm túi xách, giầy da nam, áo phông “hàng hiệu” dưới hình thức “mua chịu” và lừa chị H. số tiền 190 triệu đồng bằng cách vờ mua hàng trên mạng internet và nhờ chủ hiệu thời trang chuyển số tiền trên vào tài khoản cá nhân của Ly. Sau khi có được tiền và tài sản của người bị hại, Ly đã thay số điện thoại di động, chuyển nơi thuê trọ và lên kế hoạch cho những “phi vụ” lừa đảo mới.
Trong quá trình điều tra, Đội 8 đã làm rõ Ly dùng số tiền chiếm đoạt được của các bị hại lên tới gần chục tỷ đồng để tân trang sắc đẹp, mua sắm đồ dùng cá nhân, nữ trang đắt tiền và mua xe ôtô Meccerdes để sử dụng. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phượng Ly. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo do “nữ quái” này gây ra, đề nghị cung cấp ngay thông tin cho cơ quan điều tra (Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội; ĐT: 0.439.396.780), để làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo.
