Trao trả 89.000USD cho một DN nước ngoài bị lừa đảo
(ANTĐ) - Hôm qua 24-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV đã trao trả 89.000USD cho Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán, là số tiền mà doanh nghiệp này bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt (ảnh).
>>> Video: CAHN trao trả gần 90.000 USD cho một công ty nước ngoài
 |
Theo thông tin của chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, vào tháng 6-2009, đơn vị nhận được đơn của Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán, tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Thuận Quốc, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 89.000USD.
Quá trình điều tra, Đội 2 và Đội 9 của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV làm rõ, tháng 3-2009, bà Thủy đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán thuê căn nhà số 12 lô 2C khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hai bên thỏa thuận giá thuê là 7.000USD/tháng; thời gian thuê là 7 năm, từ tháng 5-2009 đến 5-2016. Sau đó, Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán đã chuyển đủ cho bà Thủy số tiền 89.000USD.
Tuy nhiên, ngày 10-3-2009, khi nhân viên của Công ty Bình Nhưỡng Quán đến căn nhà trên để khảo sát, lắp đặt nội thất, đã bị một số người khóa cửa không cho vào. Thực chất, ngôi nhà trên đã được bà Thủy cho người khác thuê. Trước diễn biến này, phía Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán đã nhiều lần gửi công văn và gặp bà Thủy để yêu cầu thanh lý hợp đồng đã ký, đồng thời trả lại số tiền 89.000USD, nhưng bà Thủy không thực hiện yêu cầu trên.
Ngày 4-11-2009, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, củng cố chứng cứ xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Bích Thủy. 2 ngày sau, bà Thủy đã viết đơn đề nghị với CQĐT xin nộp lại số tiền 89.000USD. Và trong hai ngày 11 và 12-11-2009, bà Thủy đã tự nguyện mang 39.000USD cùng 956.500.000 đồng nộp tại CQĐT để trả cho Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán.
Tại buổi trao trả số tiền mà Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán bị lừa, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội thông tin với ngài Ma Chol Su, Đại sứ CHDCND Triều Tiên: Ngay sau khi nghe phòng nghiệp vụ CATP báo cáo sự việc trên, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội đã yêu cầu Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV nhanh chóng vào cuộc.
Trong hơn 3 tháng, các trinh sát, điều tra viên CATP đã cơ bản làm sáng tỏ được sự việc, đặc biệt thu hồi được số tiền cho Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán. “Đây không đơn thuần là việc khám phá một vụ án hình sự, mà còn thể hiện tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam-Triều Tiên; nhất là thể hiện trách nhiệm của Công an Hà Nội nói riêng, lực lượng CAND Việt Nam nói chung trong công tác đảm bảo ANTT” - đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh. Thay mặt Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán, ngài Đại sứ Ma Chol Su bày tỏ sự cảm ơn, khâm phục đối với Công an Hà Nội.
Minh Hà
