ANTD.VN - Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, CATP đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên tới nhiều nghìn tỷ đồng.
ANTD.VN - Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (đoàn Bắc Giang) nhận định, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền còn có khá nhiều nội dung chưa rõ ràng, minh bạch, còn mang nặng tính định tính như quy định về "dấu hiệu đáng ngờ".
ANTD.VN - Phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 1-11 về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, Đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho rằng, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công...