- Vỡ lở chuyện Mỹ do thám 3 Tổng thống Pháp
- Wikileaks vẫn còn nhiều bí mật về chương trình do thám của Mỹ
- Bí mật đời tư của Ronaldo bị rò rỉ vì tranh chấp ở tòa án
Hôm 3-4, tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung đã chia sẻ 11,5 triệu chứng từ thuế tuyệt mật, cùng hàng ngàn dữ liệu của công ty luật hàng đầu thế giới Mossack Fonseca, Panama với Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Khối tài liệu đồ sộ này ghi lại đã quá trình hoạt động của Mossack Fonseca trong suốt 40 năm qua.
Trong khi Mossack Fonseca luôn tự hào vì “hoạt động chuyên nghiệp” và chưa bao giờ bị cáo buộc sai trái thì sơ hở lần này bị coi là “cú sốc” lớn khiến nhiều người choáng váng.
Trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố mà công ty này đưa ra trước đó, nhiều khách hàng là các nhân vật quyền lực trên thế giới thông qua công ty đã có thể né tránh thuế, rửa tiền, tránh trừng phạt và sở hữu nhiều công ty “ma” tại nước ngoài.
Hình ảnh bên ngoài công ty Mossack Fonseca tại Panama
Tài liệu mật bị rò rỉ hôm 3-4 là kết quả điều tra trong suốt một năm qua của hàng trăm nhà báo từ 107 cơ quan truyền thông lớn nhỏ tại 78 quốc gia. Tài liệu này đã tập trung phanh phui những vụ làm ăn phi pháp của Mossack Fonseca với khoảng hơn 140 chính khách quốc tế, trong đó có liên quan đến 12 cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm trên thế giới như cựu tổng thống Ai Cập - Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya - Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria - Bashar Assad, Thủ tướng Iceland - Sigmundur Gunnlaugson, thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người thân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…
Ngoài ra còn có 29 tỷ phú, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thế giới và siêu sao bóng đá nổi tiếng Lionel Messi cũng nằm trong danh sách có liên quan.
Theo tài liệu này, Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson và vợ đã mua công ty Wintris vào năm 2007 và không kê khai nó trước khi nhận chức vào năm 2009. 8 tháng sau đó, ông Gunnlaugsson đã bán 50% công ty cho vợ mình với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, ông Gunnlaugsson đang đối mặt với lời kêu gọi từ chức, ông nói mình không phạm pháp và vợ ông cũng không được lợi từ các quyết định của ông.
Nhiều chính trị gia quyền lực có liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu đang gây chấn động thế giới. Hình ảnh trên xuất hiện trong một bài viết trên tờ nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung
Dữ liệu mật của Mossack Fonseca đã tiết lộ khoảng 2 tỷ USD nghi ngờ từ mạng lưới rửa tiền do ngân hàng Rossiya (Nga) điều hành và có liên hệ đến ông Sergei Roldugin - một trong những người bạn thân nhất của Tổng thống Nga Putin, cũng là cha đỡ đầu con gái ông Putin.
Ngoài ra, tài liệu mật cũng làm sáng tỏ cách mà Mossack Fonseca cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng giúp họ có thể che giấu sự giàu có của mình. Theo đó, Mossack Fonseca cung cấp một quyền sở hữu giả để người sở hữu thực sự có thể rút tiền mặt từ ngân hàng mà không bị lộ danh tính.
Ngay sau khi tài liệu này bị phanh phui, Mossack Fonseca nhanh chóng bị gán cho danh hiệu “thiên đường trốn thuế” và nhận sự chỉ trích từ nhiều người. Hiện tại tất cả những người được nhắc tên trong tài liệu này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào, nhưng chính phủ của một số nước có cá nhân liên quan đã có những hành động đầu tiên.
Tại Úc, chính phủ đang điều tra khoảng 800 người có liên quan đến các giao dịch tài chính với công ty Mossack Fonseca. Trong khi đó, cơ quan thuế của New Zealand cũng gấp rút làm việc với các công ty đối tác về thuế để điều tra về các giao dịch có liên quan đến Mossack Fonseca.
