- Bắt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt “Thao túng thị trường chứng khoán"
- Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính, chứng khoán
Bất kỳ thị trường chứng khoán nào cũng tiềm ẩn hành vi thao túng
Ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội Thao túng thị trường chứng khoán (TTCK) theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, 4 cá nhân gồm: Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc Hành chính Công ty CP Louis Holding; Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên - nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.
Trao đổi với báo chí về vụ việc này, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng, việc khởi tố, bắt tạm giam đối với các đối tượng có hành vi thao túng chứng khoán không phải lần đầu trên TTCK.
Tuy nhiên, để có thể đưa ra kết quả xử lý nhanh chóng như vụ việc liên quan tới “nhóm Louis” là nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03).
“Ở bất kỳ một TTCK nào cũng luôn tiềm ẩn các hành vi thao túng chứng khoán. Tuy nhiên, từ lúc phát hiện ra các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đến lúc xử lý được một vụ việc thao túng chứng khoán thì các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra chặt chẽ, đòi hỏi nhiều nghiệp vụ phức tạp và mất nhiều thời gian.
Vì vậy, việc đưa ra kết quả rất sớm tại “nhóm Louis” là nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm rất lớn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03)...
Kết quả điều tra, tiếp tục là một minh chứng thực tiễn cho thấy tinh thần chỉ đạo rất quyết liệt của Bộ Tài chính, Chính phủ trong việc xử lý nghiêm các sai phạm, để tăng cường tính minh bạch, lành mạnh, bền vững cho TTCK” – đại diện UBCKNN chia sẻ.
 |
Đỗ Thành Nhân tại cơ quan công an |
Thông tin cụ thể hơn về vụ việc này, đại diện UBCKNN cho biết, trên cơ sở kết quả giám sát và các thông tin phản ánh trên báo chí về hiện tượng tăng giá của một số cổ phiếu liên quan nhóm Louis, UBCKNN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Sở Giao dịch chứng khoán giám sát chặt chẽ giao dịch của các mã chứng khoán này; yêu cầu các Sở Giao dịch chứng khoán báo cáo phân tích giám sát giao dịch cổ phiếu của nhóm Louis.
“Xác định đây là vụ việc phức tạp, gây tác động đến TTCK, UBCKNN chủ động trao đổi, phối hợp với cơ quan công an ngay từ đầu để xử lý vụ việc” – đại diện UBCKNN chia sẻ.
Theo đó, UBCKNN đã thực hiện kiểm tra giao dịch đối với cổ phiếu TGG, BII. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với giao dịch 2 cổ phiếu này, UBCKNN nhận định có dấu hiệu thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm tài khoản liên quan đến Đỗ Thành Nhân.
Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, UBCKNN đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả kiểm tra giao dịch cổ phiếu TGG, BII để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
“Hiện nay, UBCKNN vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong xử lý các vụ việc liên quan tới nhóm Louis” – đại diện UBCKNN nói thêm.
Lãnh đạo liên tục khẳng định không thao túng cổ phiếu
Trước đó, UBCKNN đã có nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các sai phạm tại các công ty liên quan trong “Nhóm Louis” như: Phạt Louis Holdings hơn 161 triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký và đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng; phạt hơn 232 triệu đồng đối với TGG do 1 loạt vị phạm về công bố đối với thông tin và quản trị công ty….
Trong năm 2021, nghi án làm giá nhóm cổ phiếu "họ" Louis đã rộ lên trên thị trường khi chỉ sau một thời gian ngắn,các mã này đều tăng giá bất thường. Chẳng hạn, mã TGG của Công ty CP Louis Capital từ giá chỉ 2.000 đồng vào đầu tháng 3/2021 nhưng đã tăng phi mã, lên 74.800 đồng tính đến 22/9/2021, tương ứng tăng 3.740% sau hơn nửa năm, trong khi kết quả kinh doanh bết bát.
Hay cổ phiếu BII của Louis Land cũng tăng vọt từ giá dưới 7.000 đồng vào đầu tháng 7/2021 lên mức đỉnh 31.000 đồng vào giữa tháng 9/2021, tương ứng mức tăng hơn 442%.
Một số cổ phiếu khác liên quan đến cái Louis cũng “dậy sóng” trong thời gian trước đó, như APG, SMT, AGM, CSV, FTM...
Trước những nghi vấn đặt ra, ông Đỗ Thành Nhân đã liên tục khẳng định không thao túng cổ phiếu. Tháng 10/2021, lãnh đạo Louis Capital đã gửi công văn đến UBCKNN khẳng định không tác động đến giá cổ phiếu.
Dù vậy, sau đó, các cổ phiếu nhóm này liên tục biến động tiêu cực. Trong những phiên giao dịch gần đây, nhóm các cổ phiếu “họ Louis” liên tục giảm sản.
Trong đó, TGG giảm còn 15.300 đồng/cổ phiếu, BII giảm còn 7.500 đồng/cổ phiếu…
