Truyền thông trong phòng chống tội phạm rửa tiền
(ANTĐ) - Việt Nam cần xây dựng một hệ thống phòng chống hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố hiệu quả, nếu không sẽ có thể dẫn đến tình trạng gia tăng tội phạm và tham nhũng cùng những tác động tiêu cực đến đầu tư nước ngoài và làm suy yếu các định chế tài chính.
Đó là khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế được nhấn mạnh tại “Hội thảo báo chí về phòng chống rửa tiền” do NHNN Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông và Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNOCD) tổ chức hôm qua (25-7) tại Hà Nội.
Chuyên gia của UNODC đã tập trung làm rõ những vấn đề còn khá mới mẻ tại Việt Nam liên quan đến tội phạm rửa tiền như khái niệm, quy trình, các biện pháp phối hợp và những ảnh hưởng của nạn rửa tiền tới nền kinh tế...
Theo Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước, từ khi thành lập (2007) đến nay, cơ quan này đã nhận được 20 giao dịch có nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền và đã chuyển cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xuân Thu
