Ngày 17/05/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ngày 19/08/2024 Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, HKTT số 6 phố Ngõ Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174- BLHS.
Công ty của Nhung không có khả năng làm thủ tục xin cấp thường trú nhân cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài. Nhưng Nhung vẫn giới thiệu bản thân có khả năng giúp cá nhân người Việt Nam được cấp thẻ thường trú nhân tại Canada để cá nhân tin tưởng, chuyển tiền. Sau khi nhận tiền Nhung không liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục mà chiếm đoạt, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân và khai chuyển tiền ra nước ngoài, không có giấy tờ, tài liệu chứng minh, không có khả năng khắc phục.
Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền để nhờ Nhung hoặc công ty TNHH MTV chuyên gia tư vấn cấp thẻ thường trú nhân tại Canada, thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.
Địa chỉ Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội: Số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Liên hệ Điều tra viên : Đặng Thị Hồng Hạnh, số điện thoại 0912281612.
