- Emmerson Mnangagwa: Hành trình từ vệ sĩ tới Tổng thống Zimbabwe
- Báo động khủng bố của Anh từ thông tin giả, 16 người bị thương
- Trung Quốc tuyên bố ngừng sử dụng cây cầu kết nối với Triều Tiên
Phóng viên điều tra Jake Bernstein cho biết Hồ sơ Panama có nhắc tới một vụ mua bán căn hộ trong tòa nhà Trump Palace, thành phố New York, vào đầu những năm 1991.
Theo đó, một công ty bí ẩn ở Panama có tên Process Consultants Inc đã mua căn hộ trên tầng 16 tại tòa nhà này. Điều đáng nói là Process Consultants do những người nắm giữ cổ phiếu vô danh sở hữu. Cổ phiếu vô danh có thể được sử dụng để chuyển nhượng tài sản dưới hình thức giấu tên hoàn toàn nên được ưa chuộc sử dụng trong giới rửa tiền.
Công ty của Tổng thống Trump bị nghi đứng sau hoạt động hỗ trợ rửa tiền
Ngoài ra, đến năm 1994, căn hộ chung cư tầng 16 này được Process Consultants bán cho một phụ nữ Hong Kong (Trung Quốc), vốn cũng có tên trong Hồ sơ Panama, với giá 355.000 USD.
Tất cả thông tin về chủ sở hữu của Process Consultants và nguồn tiền của người phụ nữ Hong Kong trên đều chưa được xác minh.
Mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy những người nắm giữ cổ phiếu của Process Consultants có liên quan tới những hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, tập đoàn của Tổng Trump vẫn có thể sẽ gặp rắc rối nếu bị điều tra do cố tình tạo điều kiện cho việc mua bán căn hộ vì mục đích rửa tiền.
Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi cho các thông tin này.
