Lừa vay tỷ đô bằng hồ sơ khai thác mỏ dầu "ma"

ANTĐ - Các ông Fedor Khoroshilov và Hendrik Mundut đề nghị Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) cho vay 1 tỷ USD để khai thác dầu mỏ. Khi phát hiện số liệu về trữ lượng dầu là giả, VTB không đòi lại được toàn bộ số tiền đã cho vay. Và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất ở Nga trong lĩnh vực tín dụng đã được khởi tố…

Ông Khoroshilov trong phòng cách ly tại tòa và ông Mitrofanov đang bị truy nã quốc tế

Bị kết án tù tại Anh

Mới đây, Tòa án Matxcơva, Nga đã ra phán quyết đối với ông Fedor Khoroshilov 44 tuổi và ông Hendrik Mundut về tội lừa đảo trong lĩnh vực tín dụng với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 159.1 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga). Fedor Khoroshilov và Hendrik Mundut bị buộc tội chiếm đoạt 776 triệu USD của Ngân hàng VTB. Đây được coi là một trong những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất ở Nga thời gian gần đây trong lĩnh vực tín dụng.

Theo tài liệu điều tra, trong những năm 2005-2008, ông Khoroshilov với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ khai thác dầu khí và Đầu tư cùng ông Mundut, Tổng Giám đốc công ty đã yêu cầu Chi nhánh Tyumen của VTB cho họ và lãnh đạo của 2 công ty liên kết Kondaneft, Yangpur vay 1 tỷ USD để khai thác các mỏ dầu thuộc sở hữu của công ty này. Trước đó, ông Khoroshilov từng là Giám đốc Chi nhánh Tyumen của Tập đoàn Dầu khí Sibneft của Nga. 

Sau khi đã cho vay 893 triệu USD với điều kiện ưu đãi có thời hạn đến năm 2014, vào năm 2010, VTB phát hiện các số liệu về trữ lượng dầu mỏ trong hồ sơ xin vay vốn của ông Khoroshilov là giả và yêu cầu bên vay phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Tuy nhiên, VTB không thể thu hồi được 776 triệu USD. Khoroshilov bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cuối năm 2010, nhưng ông ta đã trốn thoát sang Anh và bị truy nã quốc tế. 

Khi biết VTB khởi động vụ kiện chống lại mình tại Tòa án Anh, ông Khoroshilov đã nhanh chóng rời khỏi London. Theo quyết định của Tòa án London, 250 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, ô tô limousine, du thuyền Giant I, máy bay Boeing 737, hai biệt thự ở Pháp và Italia (tòa nhà 35 phòng trên khu đất có diện tích 7 ha)… của ông ta bị phong tỏa. Cuối năm 2013, do vi phạm lệnh cấm về đóng băng tài sản, ông Khoroshilov bị Tòa án Tối cao London kết án 18 tháng tù, nhưng đã kịp quay trở về Nga, bị bắt vào cuối tháng 11-2013 ở ngoại ô Matxcơva và bị giam giữ cho đến nay. 

Cựu Phó Thống đốc tham gia “giải cứu”

Sau khi bị tạm giam, luật sư của ông Khoroshilov đã nhiều lần khiếu nại. Một số cá nhân, trong đó có đại biểu Hội đồng Lập pháp tỉnh Tyumen, còn đứng ra bảo đảm cho ông ta. Họ đề nghị được nộp 5 triệu rúp tiền bảo lãnh để ông này được tại ngoại...

Trong khi đó, những nỗ lực “giải cứu” ông Mundut ra khỏi vụ án cũng được thực hiện. Thông qua anh em doanh nhân Eduard và Vladislav Potapov, doanh nhân nổi tiếng Pavel Mitrofanov - cựu Phó Thống đốc thứ nhất tỉnh Tyumen đã chuyển cho Yuri Kostyunin, sĩ quan cảnh sát tham gia  điều tra vụ án của Khoroshilov và Mundut 5 triệu rúp để giúp thay đổi biện  pháp ngăn chặn và đình chỉ điều tra đối với ông Mundut. Pavel Mitrofanov hiện sống tại Latvia, ông này đã bị khởi tố về tội đưa hối lộ vào năm 2012 và đang bị truy nã quốc tế. Còn cựu cảnh sát Kostyunin bị kết án 3 năm tù về tội nhận hối lộ. 

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó ông Mundut được tặng nhiều huân huy chương trong cuộc chiến tại Afghanistan và tham gia khắc phục hậu quả thảm họa hạt nhân Chernobyl, ngày 4-7-2016, Tòa án Matxcơva đã tuyên phạt ông Khoroshilov 7 năm tù, ông Mundut 5 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Việc bồi thường thiệt hại cho VTB sẽ được xem xét trong khuôn khổ của Bộ luật Dân sự. Đại diện của VTB khẳng định, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt sẽ được thu hồi và những người khác có liên quan sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.