- Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thanh tra 2 chi nhánh ngân hàng
- Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đến 4 ngân hàng
- Cuối năm, lãi suất cho vay có giảm?
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013 của Quốc hội (QH) về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa được Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội.
Trong đó, về kết quả tái cơ cấu lại 3 ngân hàng thương mại bao gồm: Ngân hàng Xây dựng - CBBank; Ngân hàng Đại Dương - OceanBank và Ngân hàng Dầu khí toàn cầu - GPBank, qua kiểm toán cho thấy, thực trạng tài chính của 3 ngân hàng vẫn không được cải thiện, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ lớn, việc âm vốn chủ sở hữu ngày càng tăng và nếu không có biện pháp xử lý hữu hiệu thì sẽ tiếp tục lỗ thêm nhiều nghìn tỉ đồng.
Ngoài ra, qua kết quả kiểm toán 2 tháng cuối năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, KTNN đã kiến nghị xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm được phát hiện tại các báo cáo kiểm toán; chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, KTNN đã đề nghị Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dầu khí Hoàng Ngân (qua kết quả kiểm toán ngân sách năm 2015 của TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về việc phát sinh một số giao dịch mua bán lớn (hàng tỉ đồng) bất thường, đáng ngờ, có dấu hiệu của việc mua bán hóa đơn.
Tại Công ty Cổ phần DAP số 2 - thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), KTNN đã chuyển hồ sơ đề nghị Tổng Cục cảnh sát - Bộ Công an điều tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần DAP số 2 và một số tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án Nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát (DAP) số 2 về các sai phạm trong việc phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quản lý đầu tư, nghiệm thu thanh toán; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; gây lãng phí vốn đầu tư.
