- Hai ngân hàng Thụy Sỹ và Đức nộp phạt 12,5 tỷ USD
- Mỹ điều tra các ngân hàng tuyển dụng con cháu lãnh đạo Trung Quốc
- Vụ Công ty ô tô Âu châu trốn thuế: Một số chứng từ không do Tập đoàn BMW phát hành
Credit Suisse là ngân hàng lớn thứ hai ở Thụy Sỹ
Cơ quan chống tội phạm tài chính của Hà Lan (FIOD) cho biết, đã bắt giữ 2 người liên quan tới vụ việc.
Trong khi đó, theo giới chức Anh, họ đang mở cuộc điều tra về trốn thuế và rửa tiền liên quan tới một “tổ chức tài chính toàn cầu”. Còn các công tố viên thành phố Cologne (Đức) cho hay đang phối hợp với Hà Lan để điều tra một số chủ tài khoản của một ngân hàng.
Không giới chức nào tiết lộ tên ngân hàng liên quan.
Tuy nhiên, Credit Suisse cho biết giới chức đã tới các trụ sở của ngân hàng này ở Amsterdam (Hà Lan), London (Anh), Paris (Pháp) để tìm hiểu về “thuế của khách hàng”; và Credit Suisse khẳng định đã hợp tác với giới chức. Sau đó, ngân hàng này đã mở một cuộc điều tra nội bộ và khẳng định bất cứ cá nhân nào vi phạm sẽ sớm bị phát hiện.
