Xử lại sơ thẩm, cựu Chủ tịch Công ty 1-5 vẫn bị phạt tù chung thân

ANTĐ - Sau khi bị hủy án, từ ngày 20 đến 23-6, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Hòa Bình (SN 1954) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng bị đưa ra xét xử với Lê Hòa Bình còn có Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) - cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) - cựu Tổng giám đốc Công ty 1-5; Đào Duy Phong (SN 1958) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972), trú ở phường 10, quận 3, TP HCM. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên bị cáo Lê Hòa Bình có đơn xin được xét xử vắng mặt.

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, ngoài đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (gọi tắt là Công ty 1-5), Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa còn nắm giữ quyền điều hành, chỉ đạo 3 công ty khác.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa cùng đồng phạm tại phiên tòa

Ngày 19-1-2010, Công ty 1-5 ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng cho Công ty CP Phát triển địa ốc CIENCO5 (gọi tắt là CIENCO5) vay 200 tỷ đồng để đưa vào một số dự án nhà ở. Đổi lại, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000m2. 

Ngay sau thỏa thuận, Bình lập tức chỉ đạo cấp dưới huy động tiền đặt cọc mua đất từ các cá nhân có nhu cầu với tỉ lệ 30% giá trị. Trên cơ sở đó, từ ngày 1 đến 4-2-2010, Công ty 1-5 đã ký 7 hợp đồng bán đất (tương đương 12,3 tỷ đồng) dưới dạng góp vốn vào công ty với hàng loạt cá nhân. Thế nhưng do Công ty 1-5 “bội tín” nên chủ đầu tư khu đô thị Thanh Hà A là CIENCO5 nhanh chóng truất quyền hợp tác nói trên.

Mặc dù vậy không còn vai trò gì trong dự án, song Bình và đồng bọn vẫn ém chặt thông tin, đồng thời tiếp tục sử dụng thỏa thuận cho CIENCO5 vay vốn cùng một số giấy tờ liên quan để “mồi chài” khách hàng.

Theo đó, Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Thoa thu thập các bản đồ quy hoạch sử dụng đất dự án ngoài luồng đưa cho khách hàng lựa chọn vị trí và đăng ký mua. Tiếp đến, Thoa sử dụng máy vi tính chỉnh sửa và in ra nhiều trích lục vị trí các lô đất khác nhau để cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 1-5 ký tên, đóng dấu vào đó.

Sau cùng, mớ tài liệu “hổ lốn” ấy được gắn kèm theo các hợp đồng mua bán đất. Ngoài việc sưu tầm bản đồ quy hoạch ngoài luồng, Bình và Thoa còn tự ý “xé” các lô đất trong dự án Thanh Hà A ra thành nhiều mảnh nhỏ để bán, kể cả những lô đất không nằm trong diện tích thỏa thuận ban đầu.

Bằng mánh khóe trên, kể từ  thời điểm CIENCO5 hủy bỏ nội dung hợp tác đầu tư đến ngày 12-4-2010, Bình và đồng phạm đã ký tổng cộng 463 hợp đồng bán đất tại dự án Thanh Hà A với tổng diện tích hơn 80.000m2, tương đương hơn 789 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu từ 424 khách hàng, Bình cùng đồng bọn chia nhau, trả nợ và đưa vào 3 công ty không liên quan đến dự án.

Đối với Nguyễn Mạnh Cường, tuy không bàn bạc với Bình và Thoa, song ở cương vị tổng giám đốc, ông ta biết rõ thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng chủ mưu, nhưng vẫn ký nhận hơn 11 tỷ đồng với nhiều người mua đất. Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã khắc phục được phần lớn hậu quả, song số tiền còn chiếm đoạt của hàng trăm bị hại vẫn vô cùng lớn, lên đến hơn 196 tỷ đồng. 

Về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tài liệu truy tố xác định Công ty CP Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Công ty xuyên Thái Bình Dương) vốn ra đời vào năm 2007, dựa trên 5 cổ đông sáng lập, trong đó Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là PVP Land) sở hữu 50,5% tổng số cổ phần.

Năm 2009, Công ty xuyên Thái Bình Dương được cấp phép xây dựng dự án Tổ hợp công trình Nam Đàn Plaza, tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Năm 2010, do dự án này gặp một số khó khăn nên PVP Land có chủ trương thoái vốn tại Công ty xuyên Thái Bình Dương.

Thông qua sự môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình tìm gặp lãnh đạo PVP Land đặt vấn đề mua lại toàn bộ cổ phần của của doanh nghiệp này tại Công ty xuyên Thái Bình Dương. Để hưởng lợi cá nhân 10 tỷ đồng, Đào Duy Phong đã chỉ đạo nguyên giám đốc PVP Land bán hơn 12 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế cũng như nghị quyết của HĐQT công ty này ấn định.

Sau 4 ngày xét xử liên tục, cuối ngày 23-6, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa cùng mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 5 năm tù đến 17 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.