Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, cuối tháng 10-2012, Dương Anh Đức (SN 1964) và Khuất Thị Hương (SN 1966), cùng ở phố Chùa Dận (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bàn bạc với nhau mở sới bạc tại khu vực thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), để lôi kéo các con bạc đến đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa nhằm thu tiền phế kiếm lời.
Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay
Hương có trách nhiệm tìm, thuê địa điểm mở sới đồng thời tìm người bảo vệ bên ngoài sới bạc, còn Đức chịu trách nhiệm mua sắm thảm, ghế ngồi... và các dụng cụ phục vụ đánh bạc, liên hệ lôi kéo các đối tượng đến đánh bạc, thuê người xóc cái...
Dương Anh Đức và Hương tổ chức mỗi ngày hai ca cho các con bạc đánh xóc đĩa (ca sáng từ 12h đến 15h, ca tối từ 21h đến 24h). Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đức và Hương thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc.
Các con bạc nếu chưa biết địa điểm thì tập trung tại bến xe khách Đền Đô (thị xã Từ Sơn) để Đức bố trí xe ô tô chở vào sới bạc. Đức và Hương quy định, khi vào sới bạc, các con bạc phải nộp phế 1 triệu đồng/người/ca.
Các đối tượng đến sới để cho các con bạc vay tiền (làm "tín dụng") phải nộp 500.000đ/người/ca. Số tiền thu được sau khi trừ đi các chi phí thuê địa điểm, trả công những đối tượng phục vụ đánh bạc thì Đức và Hương chia nhau với tỷ lệ môi người 50%.
Sáng 29-11-2012, Hương gọi điện cho Nguyễn Thạch Sơn (SN 1985, ở phố Chùa Dận) mượn địa điểm tại tầng 4 khu massage của Nhà nghỉ Tuấn Sơn (thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) làm nơi tổ chức đánh bạc. Hương thỏa thuận sẽ trả cho Sơn 2 triệu đồng và được Sơn đồng ý.
Sau khi Sơn nhận lời, Hương điện cho Đức biết địa điểm để đưa người đến chuẩn bị sới và thông báo cho các con bạc đến đánh, đồng thời Hương thông báo cho Nguyễn Văn Đức (SN 1966, ở Chùa Dận) đến cổng Nhà nghỉ Tuấn Sơn để cảnh giới.
Khi đến Nhà nghỉ Tuấn Sơn, Dương Anh Đức yêu cầu Nguyễn Thị Thương (quản lý khu massage) hôm nay nghỉ và chỉ đạo cho các "đệ tử" biết địa điểm sới bạc để tổ chức đánh bạc.
Đức chỉ đạo Dương Văn Phúc (SN 1987, ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang), Đỗ Minh Tuệ (SN 1976, ở thôn Nghinh Xuân, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lên trải thảm, kê ghế nhựa dọc theo lòng nhà để các con bạc ngồi thành hai dãy, còn Đào Ngọc Minh (SN 1982, ở thôn Chùa, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) xuống dưới cảnh giới. Một số đối tượng đến đánh bạc được Đức chỉ đạo Dương Tiến Thái dùng xe 16 chỗ chở vào sới bạc.
Khoảng 11h 30 phút ngày 29-11, Dương Anh Đức bắt đầu tổ chức cho sới bạc hoạt động. Mỗi ván chơi (gọi là tiếng bạc), Lê Văn Bằng (SN 1966, ở đường Thánh Thiện, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để 4 con vị vào đĩa, úp bát kín lên 4 con vị rồi xóc. Sau đó, các con bạc đặt tiền cược theo bên chẵn hoặc lẻ.
Được chỉ định nằm trong ê kíp phục vụ, La Thành Luân (SN 1988, ở 84 Chùa Tiên, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977 ở phố Chùa Dận) và Nguyễn Duy Hà (SN 1973, ở phố Thượng, phường Đình Bảng) là người kiểm tiền đặt cược tại hai cửa chẵn, lẻ (gọi là cân tiền) và thông báo cho Đức biết.
Nếu tiền hai cửa không bằng nhau thì trả bớt bên thừa về để hai cửa bằng nhau. Sau khi "cân tiền" xong, Đức hô mở thì Bằng mới được mở bát. Nếu các con vị ở trạng thái lẻ thì bên lẻ thắng và ngược lại.
Sau khi xác định bên thắng, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Duy Hà là người thu tiền của bên thua trả cho bên thắng theo tỷ lệ ăn thua 1 ăn 1. Khi sới bạc hoạt động được 2 tiếng thì Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Duy Hà đi thu tiền phế rồi về đưa cho Nguyễn Thạc Tuấn (SN 1987, ở phố Chùa Dận), Vũ Văn Chinh (SN 1991, ở phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn) cho vào hộp tôn để tại sới bạc.
Để tận thu, Nguyễn Thạc Tuấn và Vũ Văn Chinh tiếp tục ra cửa sới đứng để thu tiền phế của những người đến sau. Hết ca đánh bạc, Nguyễn Thạc Tuấn và Vũ Văn Chinh giao tiền cho Khuất Thị Hương để kiểm giữ.
Ngoài hình thức đánh bạc nêu trên, Dương Anh Đức, Khuất Thị Hương còn chuẩn bị bảng vị ghi sẵn các trường hợp 4 sấp, 4 ngửa, 3 sấp 1 ngửa hoặc 3 ngửa 1 sấp để cho các con bạc thuê đánh trực tiếp với nhau với giá thuê 1 triệu đồng/1 bảng vị/ca cho nhà cái.
Ngoài các đối tượng đến đánh bạc thì Khuất Thị Hường (SN 1972, ở Thịnh Lang, phường Đình Bảng), Dương Thanh Phương (SN 1965, ở phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1982, ở phường Thanh Lương) và Phương Minh Thắng (SN 1985, ở phường Minh Khai) cùng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Thị Quy (SN 1977, ở phường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đến sới bạc với mục đích làm "tín dụng" trong sới bạc. Tỷ lệ lãi suất trong sới bạc các đối tượng cho vay là 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Đến khoảng 13h cùng ngày, khi các con bạc đang hăng say sát phạt nhau thì cơ quan CSĐT - Bộ Công an phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 bắt quả tang, tạm giữ 104 đối tượng đồng thời thu giữ tại chỗ số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng xác định truy tố 86 bị can, còn một số đối tượng bỏ trốn, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự hoặc có đối tượng, quá trình sàng lọc xác định không phạm tội.
