- Người phụ nữ 'bay' 2 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
- Sập bẫy lừa tiền tỷ của 2 'nữ quái'
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hương (SN 1975, quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), nguyên cán bộ Kiểm toán Nhà nước, là thành viên góp vốn Công ty Hồng Quang. Hương biết rõ công ty Hồng Quang, các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay với Nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn và thực tế không có sẵn nguồn hàng găng tay nhưng Hương sử dụng những thông tin do Nguyễn Hương Nga và Lưu Trường Giang (Công ty Nhà Nguyễn) cung cấp để thông tin, quảng cáo đến Đoàn Phương Ly về việc Công ty Hồng Quang có găng tay y tế tại kho, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ.
Tin tưởng việc Hương và Công ty Hồng Quang sẽ cung cấp được găng tay y tế theo thỏa thuận, ngày 21-7-2020, Ly đại diện theo ủy quyền của Công ty ISG ký hợp đồng với Công ty Hồng Quang mua 200.000 thùng găng tay tổng trị giá hơn 13,7 triệu USD, tương đương 320 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận và hợp đồng, ngày 21-7-2020, Ly đã chuyển vào tài khoản của Công ty Hồng Quang số tiền 30 tỷ đồng.
Ngày 26-7-2020, Hương yêu cầu Ly chuyển tiếp hơn 42 tỷ đồng để ngày 27-7-2020 nhận hàng, nhưng thực tế không có hàng.
Do không có hàng giao, Ly yêu cầu và ngày 30-7-2020, Công ty Hồng Quang đã hoàn trả cho Ly số tiền hơn 42 tỷ đồng. Từ ngày 31-7, Ly yêu cầu Hương phải có thông tin về hàng găng tay hoặc hoàn trả lại tiền.
Đến ngày 3-8-2020, Ly tiếp tục yêu cầu Hương hoàn trả lại tiền, thời điểm này trong tài khoản Hương đang có hơn 16,6 tỷ đồng nhưng Hương không hoàn trả cho Ly mà chuyển đến các tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.
Đến nay, Nguyễn Thị Hương không phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập nhưng Hương không đến làm việc, Công an phường các nơi Hương khai báo đều xác định Hương không cư trú tại địa chỉ khai báo.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP HCM thông báo tìm người có liên quan đến vụ án là Nguyễn Thị Hương (SN 1975, quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), nguyên cán bộ Kiểm toán Nhà nước đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP HCM, địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP HCM để làm rõ những nội dung liên quan, gặp điều tra viên thụ lý Lê Quốc Hội (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Đội 9), số điện thoại 0933.748.888.
Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, cá nhân trên không có mặt để làm việc theo yêu cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
