Sau một thời gian theo dõi, qua công tác nghiệp vụ trinh sát, đầu tháng 1-2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án mang bí số D0113 để triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qui mô lớn với nhiều mắc xích liên kết chặt chẽ trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và TP Huế, với số tiền đánh bạc hàng ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lực lượng chức năng làm việc tại nhà Kiều Đông
Lực lượng chức năng làm việc tại nhà Kiều Đông
Ngay trong thời điểm giao dịch, ghi nhận và chuyển tịch đề giữa các đối tượng cao độ nhất trong ngày, lúc 17h10 ngày 9-3, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đồng loạt kiểm tra tại nhà riêng của Kiều Đông (SN 1980, trú thôn 7B, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và nhà của Hồ Thị Biên (SN 1971, trú Tổ 64, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) phát hiện và bắt giữ Đông, Biên cùng một số đối tượng khác là Trần Lệ Huyền (SN 1982, là vợ Đông); Nguyễn Thị Liên (SN 1979, trú Điện Dương, huyện Điện Bàn) và Nguyễn Thị Chí Cảnh (SN 1983, trú số 08 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang thực hiện hành vi tổ chức ghi số đề.
Số tiền thu giữ tại nhà Kiều Đông
Theo tài liệu thu thập trong quá trình đấu tranh chuyên án và lời khai cho biết: từ đầu tháng 12-2012 đến nay, vợ chồng Kiều Đông tổ chức ghi, bán số đề tại nhà riêng và nhận tịch đề thông qua điện thoại di động, fax, nhận trực tiếp từ những người ghi số đề khác như Cảnh, Liên, Sương (còn gọi là Beo) trú Cẩm Hà, Hội An; sau đó tổng hợp chuyển cho Biên và đối tượng Nguyễn Chí Thành (trú Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) để hưởng tiền hoa hồng. Riêng trong ngày bị bắt quả tang, vợ chồng Kiều Đông ghi và nhận tịch đề tổng cộng khoảng 60 triệu đồng. Đông đã chuyển cho Biên số tiền khoảng 40 triệu đồng, số tiền còn lại chưa kịp chuyển cho Thành và Biên thì bị bắt quả tang. Tang vật thu giữ gần 200 triệu đồng; 9 ĐTDĐ, 7 máy fax, 2 máy tính điện tử; 10 cây bút bi, nhiều phơi đề và các tang vật, tài liệu khác có liên quan.
Đối tượng Hồ Thị Biên
Tại cơ quan Công an, đối tượng Hồ Thị Biên khai thường nhận tịch đề qua fax và điện thoại di động từ một số đầu mối ghi số đề khác tại khu vực Quảng Nam, với số tiền mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng, sau đó tiếp tục tổng hợp lại chuyển cho một đối tượng tên Vân, trú Thành phố Huế chưa rõ lai lịch. Ngay thời điểm cơ quan Công an khám xét, các máy fax tại nhà Biên liên tục làm việc, nhận tịch từ các chân rết gửi về.
Mỗi ngày nhận tịch đề với số tiền 80 triệu đồng, một tháng số tiền giao dịch lên đến hơn 1 tỷ đồng. Đây là một mạng lưới đánh bạc với qui mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, bị lực lượng Công an Quảng Nam triệt xó,a góp phần ổn định ANTT tại địa phương. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
