Lê Đình Quản dấu (X) phải nhận án phạt 28 tháng tù giam
Lê Đình Quản (SN 1981, trú ở xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An; tạm trú tại tòa nhà M11, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 161-BLHS. Nhân viên của Quản là Phạm Thị Phương (SN 1982, trú ở phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, Hòa Bình) và Nguyễn Thị Oanh (SN 1988, ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bị xem xét cùng tội danh và khung khoản.
Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, năm 2004, Lê Đình Quản cùng một số cá nhân thành lập Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Công ty Việt Nam Credit), do đối tượng làm giám đốc. Sau một thời gian hoạt động, Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Oanh lần lượt được nhận vào làm kế toán và thủ quỹ của công ty. Trong quá trình kinh doanh, Quản đã bàn bạc và chỉ đạo Phương lập khống gần 300 hợp đồng tư vấn môi giới thương mại với chuyên gia “ảo” giúp Việt Nam Credit tăng chi phí hoạt động doanh nghiệp so với thực tế hơn 5 tỷ đồng và đã kê khai trốn thuế thu nhập hơn 1,2 tỷ đồng.
Tiếp tục man trá chứng từ, Quản đã chỉ đạo và được Phương liên hệ với một số người quen biết mua bán hóa đơn GTGT với thù lao cho đối tác dao động từ 9,5% đến 11% giá trị tiền hàng ghi trên đó. Cáo trạng xác định, từ năm 2008 đến 2012, Phương đã mua bán tổng cộng 317 hóa đơn GTGT khống của 35 công ty khác nhau và làm tăng chi phí doanh nghiệp hơn 5,8 tỷ đồng so với thực tế. Do sự phức tạp và khó khăn trong việc xác định các vấn đề liên quan trong mỗi giao dịch nên tính đến khi các bị cáo bị khởi tố, điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng mới chỉ làm rõ được 151 hóa đơn của 11 công ty đã xuất cho Việt Nam Credit. Tổng giá trị tiền hàng là gần 2,9 tỷ đồng, tương ứng gần 300 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, năm 2009, Công ty của Quản còn để ngoài sổ sách một phần giá trị căn hộ ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa trong một vụ kinh doanh bất động sản, trốn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 237 triệu đồng.
Tổng cộng Công ty Việt Nam Credit do Quản làm đại diện theo pháp luật đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Xét vai trò của từng bị cáo, đại diện VKS xác định Quản phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền đã trốn thuế, còn bị cáo Phương và Oanh phải chịu trách nhiệm hơn 1,8 tỷ đồng. Quá trình xét xử, Phạm Thị Phương cùng Nguyễn Thị Oanh đều thành khẩn khai báo và nhận tội. Riêng Lê Đình Quản vẫn cãi mình không bàn bạc, chỉ đạo cấp dưới mà chỉ là người đại diện theo pháp luật của công ty nên buộc phải ra hầu tòa. Mặc dù vậy, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án, lời khai của Phương, Oanh cùng những người liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở để quy kết cựu giám đốc Công ty Việt Nam Credit đã phạm vào tội danh bị truy tố.
Với nhận định đó, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Đình Quản 28 tháng tù giam, Nguyễn Thị Oanh 6 tháng tù, hưởng án treo. Đối với Phạm Thị Phương, ngoài phải chấp hành 7 tháng tù ở vụ án này còn bị tổng hợp thêm 8 tháng tù giam nữa do vướng vào một vụ án khác mới đây. Ngoài ra, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc Công ty Việt Nam Credit phải truy nộp toàn bộ số tiền đã trốn thuế và còn bị phạt gấp 2 lần số tiền đó, tổng cộng là hơn 6 tỷ đồng.
