Năm sơ hở của các ngân hàng khiến tội phạm gian lận, lừa đảo, tín dụng đen lợi dụng
ANTD.VN - Bản thân các ngân hàng, tổ chức tín dụng cũng có nhiều sơ hở, thiếu sót khiến tội phạm lợi dụng gian lận, lừa đảo, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê trái pháp luật…
Điều tra vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2020 đến nay.
Chủ hiệu cầm đồ cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ"
ANTD.VN - Không chỉ cho vay lãi nặng ngay tại cửa hàng cầm đồ của mình, Đỗ Quốc Huy còn đăng tải các bài viết quảng cáo về hoạt động cầm đồ, cho vay tiền trên mạng xã hội.
Đang được hoãn thi hành án vẫn 'kiếm ăn' bằng cho vay nặng lãi
ANTD.VN - Đang được hoãn thi hành án để điều trị bệnh, Hiếu đã đứng ra cho vay lãi nặng và “nhờ” một số đối tượng hình sự khác giúp mình trong việc thu lãi.
Cảnh báo bùng nổ tín dụng đen “núp bóng” app vay tiêu dùng
ANTD.VN - Tín dụng đen sử dụng công nghệ, tràn lên môi trường mạng, “núp bóng”các app cho vay tiêu dùng đã gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động các công ty tài chính tiêu dùng, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Cho vay bốc bát họ dưới hình thức… mua điện thoại trả góp
ANTD.VN - Sử dụng thủ đoạn bốc bát họ “10 ăn 8” nhưng người vay phải viết giấy vay nợ với nội dung là vay mua điện thoại trả góp những hạn mức từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.
Đòi nợ bằng cách đe dọa, khủng bố tinh thần, ném chất bẩn vào nhà
ANTD.VN - Không đòi được nợ, các đối tượng đã thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần hàng ngày không chỉ với người vay mà cả người thân.
Triệt xóa nhóm lưu manh luân chuyển khoảng 70 tỷ đồng với những người có nhu cầu 'vay nóng'
ANTD.VN - Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì, bóc gỡ ổ nhóm chuyên cho vay "nóng" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, với giao dịch khoảng 70 tỷ đồng
Đối tượng hoạt động 'tín dụng đen', cho vay lãi suất gần 110% đã bị bắt
ANTD.VN - Lê Văn Ghi cho chị Trần Thị T. là Giám đốc một Công ty xây dựng vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/ 1triệu/ 1ngày, tương đương với mức lãi suất 109,5%/năm...
Nguy cơ vào tù vì học theo hội nhóm dạy cách "bùng" tiền vay qua App
ANTD.VN - Ngày càng có nhiều hội nhóm dạy cách “bùng” tiền vay qua App (các ứng dụng vay tiền), tổ chức tín dụng. Nếu không thận trọng, người tham gia hội nhóm này có thể tự đẩy mình vào vòng lao lý…
Hợp lực tấn công mạnh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 'tín dụng đen'
ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, chiều nay (22-9), Công an quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen".
Thủ tướng: Phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để cho vay tín chấp
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ Công an trong sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để cho vay tín chấp với giá trị phù hợp, góp phần giảm tín dụng đen…
Bản tin ATV ngày 28-8-2023: Mắc bẫy nhận "tiền hoa hồng", nhân viên ngân hàng mất hơn 1 tỷ đồng
ANTD.VN - Bản tin ATV ngày 28-8-2023: Không chỉ liên tiếp tạo ra các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, các đối tượng đã sử dụng những chiêu bài cũ nhằm chiếm đoạt tài sản, như thực hiện nhiệm vụ để được nhận tiền hoa hồng vẫn khiến không ít người mắc bẫy.
Rà soát, loại bỏ sim rác hoạt động tín dụng đen
ANTD.VN - Gần đây các đối tượng lợi dụng sim rác để hoạt động tin dụng đen có nhiều diễn biến phức tạp khiến người dân lo lắng. Không ít người dân vì nhẹ dạ, cả tin đã mắc bẫy và trở thành nạn nhân của tội phạm tín dụng đen. Để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc này.
Giám sát chặt ngân hàng, trung gian thanh toán, ví điện tử, không để móc nối “tín dụng đen”
ANTD.VN - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen".
Khi tội phạm 'Tây' cả gan sang Việt Nam hoạt động 'tín dụng đen'
ANTD.VN - Không chỉ dừng ở đám côn đồ, lưu manh "anh chị" hoạt động liên quan đến "tín dụng đen", thời gian gần đây đã có sự tham gia của tội phạm ngoại, với tổng hành dinh cách địa bàn kiếm ăn hàng chục nghìn cây số.
Thủ đoạn của “ông trùm tín dụng đen” núp bóng nhân viên ngân hàng
ANTD.VN - Với vai trò là một nhân viên tín dụng ngân hàng, Vũ Thanh Tuân (SN 1988) đã huy động hàng tỷ đồng tiền gửi của khách rồi tuồn ra ngoài cho vay với lãi suất lên đến 220%/ năm. Nếu khách chậm trả tiền, Tuân sẽ thuê các đối tượng “xã hội” chuyên đòi nợ thuê bằng các “chiêu bẩn” để ép trả tiền.
Truy nã kẻ chuyên tổ chức đòi nợ thuê trong đường dây ‘tín dụng đen’ do 1 nhân viên ngân hàng cầm đầu
ANTD.VN - Nguyễn Đức Công, đối tượng chuyên tổ chức đòi nợ thuê trong đường dây "tín dụng đen" 1 nhân viên tín dụng ngân hàng cầm đầu, đã bị Công an tỉnh Hà Nam truy nã.
Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen chuyên giao dịch trên Telegram
ANTD.VN - Sau một thời gian đấu tranh, phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, các đối tượng từng bị bắt và xử lý vào năm 2020 cũng với hành vi trên.
Cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hơn 8.000 tỷ đồng
ANTD.VN - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an vừa phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây sử dụng pháp nhân thương mại "ma" để cho vay lãi nặng. Hơn 40 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Đáng chú ý, số tiền hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng lên tới 8.000 tỷ đồng.
