- Mượn 4,3 tỷ đồng để đáo hạn vay ngân hàng, mang đi "đốt sạch" vào cờ bạc
- Chơi cờ bạc online: Trắng tay với ‘nhà cái’
Trước đó, ngày 7-9, Đội CSHS Công an huyện Gia Lam phối hợp Công an thị trấn Trâu Quỳ tiến hành kiểm tra hành chính tòa nhà thuộc Chung cư Blue Star; phát hiện một số phòng có nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.
 |
Các bị can trong vụ án |
Cụ thể, tại phòng 607 có: Hoàng Anh Tuấn (SN 1983, trú Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội); Phùng Thị Nhung (SN 1998, quê quán Lạng Sơn); Phạm Quý Bách (SN 2000, quê quán Tuyên Quang); Cao Đình Minh Chiến (SN 2000, trú ở huyện Chương Mỹ - Hà Nội); Lã Quý Tuấn (SN 1994, quê quán Thái Bình); Nguyễn Văn Thiện (SN 1989, quê quán Quảng Ninh); Nguyễn Bá Phú (SN 2004, quê quán Hưng Yên);
Tại phòng 807 có: Trần Văn Quý (SN 1996, quê quán Lạng Sơn); Nguyễn An Khánh (SN 2000, trú ở Kiêu Kỵ - Gia Lâm).
Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có nhiều thiết bị điện tử gồm các “cây” máy tính, màn hình, điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại nghi vấn hoạt động phạm tội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản mời các đối tượng trên về trụ sở làm rõ.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận làm việc cho Trần Văn Phú (SN 1993, quê quán Hữu Lũng – Lạng Sơn). Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã mời Trần Văn Phú để làm rõ việc có liên quan.
Lời khai của các đối tượng cùng tài liệu điều tra cho thấy, Trần Văn Phú và Hoàng Anh Tuấn quen biết nhau từ khoảng đầu năm 2023, sau đó Phú rủ Anh Tuấn về làm chung công việc tạo tài khoản zalo để bán cho khách hàng và quảng cáo cho game đánh bạc trên mạng thông qua việc nhắn tin (spam) cho các tài khoản zalo khác để hưởng lợi nhuận do người thuê quảng cáo trả với giá 200 đồng/1 tin nhắn. Sau đó, Phú đứng ra thuê 2 phòng chung cư; và trực tiếp mua các thiết bị gồm dàn máy tính, điện thoại, sim... để thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình hoạt động, các đối tượng tuyển thêm người và trả lương khá hậu hĩnh. Về việc tạo tài khoản zalo, các đối tượng truy cập vào app có tên techfree để lấy số điện thoại từ nước ngoài, sau đó đăng ký zalo để bán cho khách hàng phục vụ các công việc khác nhau. Giá bán giao động từ khoảng 20.000 đồng đến 30.000 đồng/1 tài khoản zalo.
Tại căn phòng 607 do Anh Tuấn phụ trách và quản lý, các đối tượng còn quảng cáo cho game đánh bạc có tên 789play.club. Phú trực tiếp liên hệ với đối tác nhận việc quảng cáo game qua nền tảng Telegram. Các đối tượng quảng cáo bằng cách sử dụng tài khoản zalo để gửi thông tin về game đánh bạc 789play.club cho các tài khoản người dùng khác; trong thông tin gửi gồm phần chữ giới thiệu về game, mã code để người chơi đăng nhập vào game để nhận thưởng và tham gia chơi đánh bạc.
Khi làm công việc quảng cáo, mỗi tin nhắn các đối tượng được trả công 200 đồng/1 tin nhắn. Theo lời khai ban đầu của Trần Văn Phú, từ khoảng thời gian đầu tháng 8-2023 đến nay, các đối tượng đã gửi (spam) được nhiều tin nhắn đến các tài khoản zalo để quảng cáo game và thu lợi được khoảng trên 500 triệu đồng.
Các đối tượng trực tiếp tham gia làm công việc quảng cáo game gồm Trần Văn Phú, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện. Các đối tượng còn lại ở hai phòng 607 và 807 chỉ làm công việc tạo tài khoản zalo để bán trên mạng xã hội.
Về thỏa thuận lợi nhuận, Phú và Tuấn thống nhất Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận sau khi trừ chi phí; Nguyễn Văn Thiện được trả công 15 triệu đồng cho công việc bảo trì máy móc, tạo tài khoản zalo và trả thêm từ 1 đến 2 triệu đồng cho công việc quảng cáo game 789play.club. Hàng tháng, Phú chuyển tiền qua tài khoản của Tuấn để Tuấn trả cho các nhân viên.
Căn cứ tài liệu thu thập được, CQĐT Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phú, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thiện về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, viễn thông”, quy định tại điều 288 BLHS.
Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, đây là một trong những vụ án điển hình mà CQĐT đã dày công đấu tranh, để làm rõ những yếu tố chủ quan, khách quan cấu thành tội phạm của các đối tượng, từ đó ra quyết định khởi tố để vừa xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, vừa tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.
