Thủ đoạn tặng, gửi quà từ nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• Ổ nhóm lừa đảo trá hình bằng cửa hàng kinh doanh quần áo
• Ngăn chặn 2.328 website lừa đảo, vi phạm pháp luật
• Người đàn bà lừa đảo, mạo danh cán bộ Văn phòng chính phủ

Quaftawngj từ nước ngoài - "mồi nhử" những người nhẹ dạ

Nhiều người sập bẫy lừa đảo tặng quà giá trị từ nước ngoài

Trong những ngày cuối năm 2022 đầu năm 2023, nhiều nạn đã mắc bẫy lừa đảo rất lạ với kiểu tin nhắn lịch sự từ người nước ngoài có nội dung tặng quà... Với thủ đoạn này, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân mà không biết kêu ai.

Vừa qua, chị T. V. A, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội liên tục nhận được những lời mời làm quen, kết bạn từ tài khoản lạ thông qua ứng dụng WhatsApp.

“Ban đầu thấy những tài khoản ngỏ lời kết bạn cũng khá lịch sự, vì tò mò, lại thấy là người nước ngoài nên tôi cũng yên tâm đồng ý kết bạn và thử nói chuyện...”- Chị T.V. A cho biết.

Cuộc trò chuyện giữa hai người chủ yếu qua tin nhắn. Cuộc trò chuyện giữa hai bên rất thoải mái, bởi người gọi và người nghe nhận thấy cách nói chuyện khá lịch sự, có tài khoản còn gửi ảnh và tự giới thiệu là phi công chuyên nghiệp người nước ngoài, khiến người nghe khá yên tâm khi tiếp xúc. Tuy nhiên, đến những lần kế tiếp, người lạ bắt đầu hỏi han nhiều hơn về đời tư, công việc, tình trạng hôn nhân và ngỏ lời yêu, muốn tặng quà…

Khi lời “yêu” được thốt ra thì phía bên kia cũng hứa sẽ gửi những phần quà có giá trị cho đối tác trong vài ngày tới. Như lời hẹn, khoảng 10 ngày sau chị A nhận được điện thoại có quà tặng giá trị, nhưng từ nước ngoài gửi về và để nhận được quà phải chuyển một khoản phí gần 20 triệu đồng tiền bảo lãnh tài sản.

Tin là thật, chị A chuyển tiền và không nhận được quà, cùng với việc người "bạn tình" ở nước ngoài cũng chặn liên lạc.

Trước đó, một trường hợp khác xảy ra vào ngày 5/8/2022, khách hàng Trần Thị P, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đến ngân hàng A, chi nhánh huyện Vĩnh Bảo yêu cầu chuyển 13 triệu đồng vào tài khoản có tên H.P.T, mở tại chi nhánh ngân hàng S. Trong quá trình xử lý giao dịch chuyển tiền, khách hàng liên tục nhận các cuộc điện thoại hối thúc chuyển tiền nhanh...

Nhận định đây là kiểu lừa đảo của bọn tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản, giao dịch viên với tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao đã thuyết phục khách hàng P kể hết câu chuyện của mình. Khách hàng Trần Thị P cho biết, từ hình thức kết bạn qua Facebook, chị được đối tượng bày tỏ những lời lẽ ngọt ngào, hứa hẹn tặng quà có giá trị lớn từ nước ngoài, sau đó, đối tượng yêu cầu người nhận quà chuyển tiền phí hải quan 13 triệu đồng để làm thủ tục nhận hàng…

Sau khi được tư vấn, khách hàng Trần Thị P đã hiểu rõ hành vi lừa đảo qua mạng của đối tượng và không chuyển tiền nữa.

Trường hợp chị P là số ít người may mắn thoát khỏi hành vi lừa đảo nêu trên. Tuy nhiên, còn rất nhiều người đã và đang sập bẫy với những chiêu trò này.

Cảnh giác với các "chiêu" lừa xuyên biên giới

Cơ quan Công an khuyến cáo, tội phạm giả mạo là người nước ngoài (sỹ quan, binh lính đang tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự... không có người thân) thông qua mạng xã hội làm quen, sau đó lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng có giá trị rất lớn nhờ nhận, quản lý, lưu giữ; sau đó giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, thuế... yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt, chi phí tiêu cực... để chiếm đoạt đang diễn biến phức tạp, nhất là dịp áp Tết Nguyên đán. Đề nghị người dân cảnh giác, không chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.

Các thủ đoạn của tội phạm: Đối tượng sau thời gian trò chuyện, tạo dựng niềm tin sẽ lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng nhờ nhận, quản lý, lưu giữ.

Khi nạn nhân đồng ý, bước tiếp theo đối tượng lừa đảo sẽ giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế... để yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt, chi phí tiêu cực... để chiếm đoạt.

Vì cả tin và bị hấp dẫn bởi món quà giá trị cao, không ít người đã sa bẫy và nhiều lần đóng các khoản tiền theo yêu cầu của tội phạm, nhưng thực tế không nhận được gì. Chỉ tới khi bị mất số tiền lớn, nạn nhân mới biết và báo cơ quan chức năng.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu gửi và nhận quà nhiều, càng dễ tạo được niềm tin với nạn nhân, nên các hình thức lừa đảo thường diễn ra.

Nhằm tránh rắc rối cá nhân cũng như thiệt hại về tài sản, cơ quan công an đề nghị người dân cảnh giác, không chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng yêu cầu và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết nếu gặp phải những trường hợp kể trên.

Trường hợp bị lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.