Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa nhóm bị cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng liên quan đến Vũ Thị Thu Hà (SN 1957, trú ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, phiên toà đã phải trì hoãn do vắng mặt một số bị cáo và nhiều người liên quan...
Tại vụ án, Vũ Thiện Lộc (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thiên Hà); Trần Văn Toàn (SN 1959, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội); Mai Thị Hoàng Yến (SN 1975, cựu Giám đốc Công ty cổ phần thép Ngân Phong); Đặng Thị Linh (SN 1986, trú xã Bình Minh, Hà Nội) và Phạm Lê Anh (SN 1982, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan, bị cáo Tô Huyền Ngọc (SN 1977, cựu cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, năm 2006, Vũ Thị Thu Hà thành lập 4 công ty và mua lại pháp nhân 2 công ty. Hà thuê các cá nhân khác đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật của các doanh nghiệp này.
Hệ sinh thái doanh nghiệp của Hà gồm Công ty Thiên Hà, Công ty Vinh Đa, Công ty Thiên Lộc, Công ty Ngân Phong và Công ty Kim Đỉnh. Thực tế, việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các công ty này chỉ là hình thức. Các thành viên công ty không góp vốn và doanh nghiệp cũng không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Hà là người chỉ đạo mọi hoạt động của các doanh nghiệp.
Từ tháng 10-2007, Công ty Thiên Hà có quan hệ vay vốn với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Hà Nội. Từ năm 2010 - 2012, OCB đã giải ngân cho Công ty Thiên Hà vay hơn 182 tỷ đồng. Công ty Thiên Hà đã trả nợ 26 khế ước. 9 khế ước phát sinh từ tháng 2 đến tháng 4-2012, Công ty Thiên Hà còn nợ hơn 38,8 tỷ đồng.
Đối với 9 khế ước nêu trên, cơ quan điều tra làm rõ, thực tế Công ty Thiên Hà không mua bán hàng hóa gì. Để vay được tiền ngân hàng, Hà chỉ đạo Vũ Thiện Lộc, Mai Thị Hoàng Yến ký các hợp đồng kinh tế khống và chỉ đạo các nhân viên kế toán lập khống giấy đề nghị giải ngân và hoàn thiện các hóa đơn, chứng từ…
Theo đó, Hà chỉ đạo Lộc ký khống 5 hợp đồng kinh tế thể hiện mua 3.846,536 tấn thép thông qua việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản bàn giao tài sản của Công ty Kao Hùng, Công ty Ngân Phong và Công ty thiết bị điện nhằm làm tài sản bảo đảm để ngân hàng giải ngân hơn 40 tỷ đồng.
Sau khi ngân hàng giải ngân, Hà chỉ đạo các công ty trên lập khống hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng với Công ty CP thép Vinh Đa (thời điểm đó do Trần Văn Toàn làm giám đốc), rồi chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty Vinh Đa để sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Thiên Hà mới trả được hơn 1,5 tỷ đồng tiền nợ gốc và còn chiếm đoạt hơn 38,8 tỷ đồng của ngân hàng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, bị cáo Lộc, Yến và Toàn biết các hợp đồng đã ký là hợp đồng khống, không có việc mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp. Các cá nhân này cũng biết mục đích sử dụng các bộ hồ sơ khống để làm thủ tục vay vốn ngân hàng nhưng vẫn giúp sức cho Hà chiếm đoạt tiền.
Tương tự, hai nhân viên kế toán của Công ty Thiên Hà là Đặng Thị Linh, Phạm Lê Anh đã thực hiện các hoạt động rút, nộp tiền vào tài khoản theo chỉ đạo của Hà. Các bị cáo này biết số tiền rút, nộp có nguồn gốc từ các hợp đồng kinh tế khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống và các lần nộp tiền là để trả nợ khoản vay đến hạ.
Ngoài ra, còn một số giám đốc khác do tin tưởng nên đã ký giúp Hà vào các hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý vì những cá nhân này không biết mục đích của việc ký khống hợp đồng.
Trong vụ án, bị cáo Tô Huyền Ngọc là người phụ trách khoản vay của Công ty Thiên Hà. Đối với 9 khế ước trên, Ngọc không thực hiện đúng quy trình của OCB trong việc giao, nhận, kiểm tra tài sản thế chấp nên không phát hiện việc doanh nghiệp lập khống hồ sơ dẫn đến ngân hàng không thu hồi được nợ.
Quá trình vay vốn, Công ty Thiên Hà còn các tài sản đảm bảo cho khoản vay được xác định có tổng giá trị hơn 20,8 tỷ đồng.
