Đầu tháng 6-2011, trinh sát Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lưu hành và mua bán ngoại tệ giả trên địa bàn TP Hà Nội. Vào khoảng 18h ngày 27-6, tại 1 phòng bán vé máy bay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, tổ công tác gồm Thiếu tá Trần Xuân Thành và Đại úy Nguyễn Đức Tuấn - Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Phạm Minh Thắng (SN 1965), trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang bán 2 tập tiền đô la Mỹ có mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967), trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, 2 tập đô la Mỹ có tổng cộng 20.000 USD được sản xuất năm từ năm 1934 nói trên là giả.
Số ngoại tệ giả liên quan trong vụ án
Thắng khai nhận, số USD này là của một số người bạn trong đó có Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970), trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội nhờ bán hộ.
Làm việc với cơ quan công an, Lành cho biết, số tiền trên là của đối tượng tên là Nguyễn Công Hạnh (SN 1949), trú tại số 18, phố Vạn Hưng, phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhờ bán hộ với giá 100 triệu đồng.
Sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra – CATP Hà Nội bắt giữ, Hạnh khai nhận, số đô la Mỹ nói trên là của Nguyễn Đình Lợi (SN 1964), trú tại 105-B2, tập thể Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Còn Nguyễn Đình Lợi khai nhận, số USD trên đối tượng có “nhờ” Hạnh tiêu thụ.
Được biết, đầu tháng 6-2011, trong lúc Lợi đang tìm kiếm tài liệu về 1 thùng đô la Mỹ cổ có trị giá gần 300 tỷ USD hiện đang thất lạc tại Việt Nam (???) thì được bạn bè giới thiệu đến gặp Hạnh – người biết các thông tin mà Lợi cần. Sau đó hai bên đã thỏa thuận, Hạnh sẽ chụp thùng tài liệu nói trên cho Lợi với giá 40 triệu đồng. Không đủ tiền trả, Nguyễn Đình Lợi đã đưa cho Hạnh 20 triệu đồng và 2 tập tiền đô la Mỹ giả nói trên để bán lấy tiền chi phí cho việc chụp ảnh. Mặc dù biết là USD giả nhưng Hạnh vẫn cầm và nhờ đồng bọn tiêu thụ. Ngoài ra, Cơ quan An ninh còn thu giữ của các đối tượng hàng trăm tờ đô la Mỹ và đồng euro giả có mệnh giá hàng trăm triệu đồng.
Tờ đô la Mỹ giả có mệnh giá 1 triệu USD
Tiền giả có mệnh giá 1 triệu euro
Theo điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, ngoài số tiền 20.000 USD (có mệnh giá 100 USD) là giả thì toàn bộ số USD và euro có mệnh giá lớn nói trên cũng đều được làm giả. Đặc biệt, trên thị trường hiện nay không lưu hành các loại đô la Mỹ có mệnh giá trên 100 USD và đồng euro có mệnh giá trên 500 euro – Điều tra viên này cho biết thêm.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Công Hạnh về hành vi lưu hành tiền giả và tiếp tục cũng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng liên quan. Cơ quan này cũng thông báo, những ai là bị hại trong việc mua bán ngoại tệ giả có mệnh giá lớn liên hệ với Cơ quan An ninh CATP để làm việc. ĐT: 0439397419; 0439397358.
Mời bạn đọc đón xem thông tin chi tiết trên Báo An ninh Thủ đô phát hành sáng 20-9-2011.
