Viện KSND Tối cao cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Quang Tuấn, thành viên thường trực HĐQT Ngân hàng ACB để điều tra về tội danh trên. Cơ quan chức năng xác định ông Tuấn liên quan đến chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) để hưởng lãi suất 17,8 -27%/năm. Việc làm này đã vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng quy định về nghiệp vụ uỷ thác dẫn đến bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt hơn 718 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ACB số tiền trên.
Trước đó, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Kiên cùng 6 đồng phạm về 4 tội danh: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, ngày 3-1-2014, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề chưa được làm rõ. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT và Viện KSND Tối cao đã thống nhất khởi tố bị can với ông Huỳnh Quang Tuấn và phục hồi điều tra đối với ông Phạm Trung Cang.
