- Bắt đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' dưới hình thức cầm cố tài sản
- Ổ nhóm "tín dụng đen" cho vay lãi suất hơn 1.000%/năm
- Ổ nhóm ‘tín dụng đen’ của Thành 'bẹt' có quy mô khủng như thế nào?
CATP Hải Phòng ngày 7-1 thông tin, CQĐT Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời bắt giữ 2 đối tượng có liên quan.
 |
Các đối tượng Phạm Huy Thành và Lương Vĩnh Thắng
Qua công tác năm tình hình và quản lý địa bàn, các trinh sát Đội điều tra tổng hợp Công an quận Lê Chân phát hiện ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Lê Chân và một số địa bàn trong thành phố. Công an quận Lê Chân đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Qua thu thập các tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án xác định ổ nhóm trên do đối tượng Phạm Huy Thành (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Niệm, Lê Chân), cầm đầu. Nhằm che giấu thủ đoạn phạm tội, các đối tượng sử dụng ứng dụng web để tiến hành các hoạt động cho vay và quản lý các khoản vay.
Tất cả người có nhu cầu vay tiền đều qua khâu kiểm duyệt về nhân thân, khi cảm thấy an toàn thì các đối tượng mới tiến hành giao dịch. Lãi suất các đối tượng cho vay dao động từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến trên 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương với từ 108 %/năm đến 250%/ năm.
Căn cứ tài tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 19-12-2023, Cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng Phạm Huy Thành và Lương Vĩnh Thắng (SN 1991, trú ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình khám xét khẩn cấp, Ban chuyên án thu giữ 2 bộ máy tính, 4 điện thoại, nhiều hợp đồng vay tiền và tài liệu liên quan. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cho 93 người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng.
CQĐT đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
