- Nhóm lưu manh điều hành đường dây vay 'cắt cổ', lãi suất lên đến trên 200% năm
- Triệt xóa ổ nhóm cho vay 'tín dụng đen' giao dịch cả tỷ đồng
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng.
 |
Đối tượng trong ổ nhóm cho vay nặng lãi |
Danh tính các đối tượng gồm Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9-2019 đến nay, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, số tiền 22 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 5 tỷ đồng.
Khách hàng muốn vay tiền thì phải giao giấy tờ tùy thân, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản iCloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2.000 trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
