- Ổ nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn thế chấp vay tiền ngân hàng hạn mức cao
- Xét xử ổ nhóm tội phạm giả danh bác sĩ bệnh viện lớn lừa đảo hơn 2.500 người
- Ổ nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn lập sàn giao dịch chứng khoán quốc tế giả mạo
Cũng với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Lê Thị Trung Ái (tức Mộc Tâm, Jade, sinh năm 1994, ở xã Nhơn Phong, TP An Nhơn, Bình Định (cũ) và Bùi Ngọc Trinh (tức Bùi Trung Hậu, sinh năm 1998, ở xã Thủy Tây, huyện Thạch Hòa, tỉnh Long An(cũ) cùng bị tuyên phạt mức án 15 năm tù.
Liên quan, 16 bị cáo khác trong vụ án lần lượt bị tuyên phạt từ 10 năm tù đến 16 năm tù về tội danh nêu trên. Đáng chú ý, hành vi phạm tội của Bùi Trung Đức và đồng phạm có liên quan tới vụ án Mr Pips – Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đang bị Công an thành phố Hà Nội điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
 |
Ổ nhóm tội phạm do Bùi Trung Đức cầm đầu bị đưa ra xét xử tại tòa. |
Quá trình xét xử cho thấy, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tiền.
Từ năm 2022, Đức cùng các đối tượng thành lập nhiều công ty và tuyển dụng nhân viên. Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động nhưng Đức cùng đồng phạm điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… để lôi kéo khách hàng tham gia.
Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting… để mọi người lầm tưởng là sàn chứng khoán quốc tế. Bản chất các trang web trên được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới và mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5).
Tiền khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các bị cáo đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các công ty. Khi tham gia, thực chất khách hàng chơi với chủ sàn (admin). Nếu khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.
Ban đầu khách hàng sẽ được các đối tượng cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, khách hàng tiếp tục nạp tiền, gỡ vốn sẽ bị thua sạch.
Với thủ đoạn nêu trên, Đức và đồng phạm mở 27 công ty và sử dụng 3 công ty tuyển dụng nhân sự, 2 công ty ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại. Ngoài ra, các bị cáo lập ra 7 công ty đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và lập 16 công ty khác nhau để thuê 15 văn phòng rải khắp TP.HCM và Bình Dương.
Điểm chung là các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Các nhân viên được quán triệt là không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách.
Bộ phận nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán cổ phiếu mà làm theo kịch bản có sẵn dể dụ dỗ khách hàng.
Về mô hình hoạt động, Đức quản lý, điều hành mọi hoạt động. Bị cáo này yêu cầu nhân viên tự học, nâng cao kỹ năng thông qua việc nghe các file ghi âm những lần Đức trực tiếp thuyết trình, các cuộc hội thoại mẫu và kịch bản sẵn…
Bộ phận kế toán chuyên nhận thông tin khách hàng rồi giao cho bộ phận kinh doanh để liên hệ, hướng dẫn khách hàng nạp tiền… Trong số nhân viên dưới quyền của Đức, Lê Thị Trung Ái và Bùi Ngọc Trinh là trưởng bộ phận nhân sự, checkbil và pháp lý.
Quá trình điều tra cho thấy, Phó Đức Nam ( tức Mr Pips, sinh năm 1994, ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) quản lý nhóm tra cứu (checkbill) nhằm điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại.
Các bị cáo cài sẵn ứng dụng “Zoiper Free”. Sau khi nói chuyện, nhân viên sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách khách hàng để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả. Khi khách có nhu cầu, các bị cáo đưa ra các loại tài khoản Vip với nhiều cơ chế tốt của sàn như thưởng, đưa ra các gói bảo hộ, các thương vụ đầu tư…
Các bị cáo dùng nhiều chiêu trò để xử lý “lệnh âm” như làm cho khách rối, cắt- đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý; cho những mã lời, cần vốn mạnh hơn để mua khối lượng nhiều hơn; vờ tham gia góp vốn để khách cảm thấy mình là người đồng hành, dùng group - “chân gỗ” tương tác truyền cảm hứng…
Cơ quan tố tụng xác định, Bùi Trung Đức và đồng phạm đã thực hiện 12 vụ lừa đảo và chiếm đoạt được hơn 11,2 tỷ đồng của các bị hại.
