Ổ nhóm giả danh ngân hàng Techcombank lừa đảo cho vay lãi suất thấp “sa lưới”

• Bị lừa đảo "người thân, học sinh bị tai nạn", người dân nên làm gì?
• Bộ Công an khuyến cáo người dân 'việc cần làm' trong tình huống nghi gặp đối tượng lừa đảo qua điện thoại
• Bắt 2 đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn ‘chạy’ vào ngành công an

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn quận, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank.

Tài liệu của cơ quan công an nêu rõ, đây là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp. Các đối tượng mạo danh ngân hàng Techcombank, sau đó đăng các bài viết quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần xác minh và giải ngân trong ngày.

Ổ nhóm đối tượng giả danh ngân hàng Techcombank để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản "sa lưới"

Để bị hại tin tưởng, chúng cho số điện thoại để kết bạn trên mạng xã hội Zalo, sau đó gửi thông tin cá nhân như CCCD, tài khoản ngân hàng. Quá trình trao đổi, các bị hại được yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ vay vốn online.

Tinh vi hơn, sau khi nạn nhân “sập bẫy”, chúng liền làm giả một bộ hồ sơ vay vốn giống như thật rồi yêu cầu “con mồi” chuyển tiếp tiền đóng các loại giấy tờ khác như bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh…

Do đang có nhu cầu vay nên các bị hại tự động làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo này. Đến khi không còn tiền chuyển nữa, chúng sẽ chặn toàn bộ liên lạc, xóa Zalo và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại chuyển trước đó.

Lực lượng công an đã thu giữ điện thoại làm phương tiện để thực hiện hành vi lừa đảo của các đối tượng

Trước thủ đoạn, hành vi của nhóm đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật.

Đến ngày 6-3-2023, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhóm lừa đảo trên gồm: Nguyễn Hồng Sơn, SN 2001, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Đinh Văn Chiêu, SN 2003, trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Thắng, SN 2002, trú tại thị trấn Vân Đình; Nguyễn Đình Huy, SN 2001, trú tại xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa; Thái Chí Thành, SN 2004, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa; Nguyễn Hồng Quân, SN 2002, trú tại Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội và Ma Thị Hiền, SN 2001, trú tại Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền trên 2 tỷ đồng. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị, ai là bị hại của ổ nhóm trên đã chuyển tiền vào các số tài khoản sau liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Địa chỉ số 2 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm) để tiếp tục điều tra, xác minh, bảo vệ quyền lợi của các bị hại.

Các số tài khoản nhận tiền của nhóm đối tượng trên gồm:

-Số tài khoản 19039531791015; chủ tài khoản Bùi Thị Duyên

- Số tài khoản 19037628532011; chủ tài khoản Huỳnh Mai Phương

- Số tài khoản 19035800517027; chủ tài khoản Nguyễn Thu Hiền

- Số tài khoản 19039610047011; chủ tài khoản Lường Thị Trang Tài

- Số tài khoản 19036075552012; chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Anh

- Số tài khoản 19039252935015; chủ tài khoản Vũ Ngọc Thủy

- Số tài khoản 19038778253011; chủ tài khoản Đàm Quỳnh Giang

- Số tài khoản 19035842413019; chủ tài khoản Hoàng Đức Tài

- Số tài khoản ngân hàng MB 0565793038; chủ tài khoản Phạm Thu Hiền

- Số tài khoản ngân hàng VIB 152529999; chủ tài khoản Nguyễn Thị Loan

- Số tài khoản ngân hàng VIB 097097999; chủ tài khoản Nguyễn Thị Thu Trang

- Số tài khoản ngân hàng TPBank 06586812007; chủ tài khoản Dương Thị Phương

- Số tài khoản ngân hàng MB 0987281271; chủ tài khoản Dương Thị Phương