Toà án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 19-1 đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là bà Vũ Thị H. (SN 1963, ở Hà Nội) bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trước chiêu trò lừa đảo của bị cáo.
Quá trình xét xử cho thấy, Đặng Thị Hương làm nghề buôn bán bất động sản tự do. Khoảng đầu năm 2018, bị cáo quen với bà Vũ Thị H. Thấy bà H. là người có điều kiện tài chính nên Hương nói với bà này, mình có chồng là tổng giám đốc công ty bất động sản có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao của thành phố Hà Nội.
Hương cũng thường xuyên cung cấp thông tin về việc triển khai nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội. Khoảng tháng 8-2018, bà H. thấy khu đất tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.
Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước và trước đó đã được giao cho Nhà máy Văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng. Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý dự án trên, song Hương vẫn nói có thể giúp bà nữ “đại gia” mua được toàn bộ thửa đất trên với giá 400 triệu đồng/m2.
Do tin tưởng nên ngày 27-8-2018, bà H. chuyển 5 tỷ đồng đặt cọc mua nhà. Hương soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua lại dự án trên. Đặc biệt, bị cáo còn nhờ một người từng công tác trong lực lượng vũ trang ký vào mục người chứng kiến trong hợp đồng đặt cọc. Bà H. tin và tiếp tục chuyển cho Hương 20 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, bị cáo liên tục gửi các hình ảnh thể hiện bản thân đang ngồi với các lãnh đạo để liên hệ mua đất. Cũng trong thời gian này, Hương còn gợi ý cho bà H. mua thêm thửa đất tại địa chỉ nhà 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam.
Đáng chú ý là địa chỉ trên không có thật, nhưng “nữ quái” vẫn đưa ra thông tin để bà H. chuyển tiền đầu tư. Nhằm thể hiện năng lực bản thân, Hương còn nhờ đại diện của bà H. đến gặp một vị lãnh đạo để nhận hộ một bộ hồ sơ đất đai. Vì vây bà H. ngày càng tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm cho bị cáo hơn 204 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Hương nhận từ bà H. là hơn 229 tỷ đồng. Sau những lần nhận tiền chuyển khoản, “nữ quái” đều viết giấy biên nhận với nội dung “nếu trường hợp tôi lấy được dự án mà tôi bán đi tôi đền bù chị H. gấp đôi tiền nhận cọc”…
Từ ngày 27-8-2018 đến ngày 5-12-2020, Đặng Thị Thanh Hương đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỷ đồng; rút tiền mặt 35 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.
Cáo trạng thể hiện, ngày 15-7-2019, Hương đưa cho bà H. giấy “thông báo trúng thầu” nhưng không ghi ngày tháng. Một thời gian sau, nữ “đại gia” nhiều lần hỏi “nữ quái” về việc mua các thửa đất thì bị cáo vẫn cam kết, khẳng định sẽ mua được đất.
Sau nhiều lần hứa hẹn, ngày 8-3-2020, bà H. hẹn gặp Hương yêu cầu viết giấy cam kết, song bị cáo không thực hiện như lời hứa, không hoàn trả lại tiền. Do đó, bà H. tố giác hành vi lừa đảo của Hương đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Hương không thừa nhận hành vi của mình. Bị cáo khai không có việc mua bán đất. Toàn bộ số tiền bà H. chuyển là tiền Hương vay để kinh doanh. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị hại, người làm chứng; giám định chữ viết, file ghi âm, sao kê tài khoản; tin nhắn…. đều thể hiện Đặng Thị Thanh Hương chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng của bà H với thủ đoạn nêu trên.
