Nhóm cựu cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu lĩnh án tù

• Cách thức chia tiền của nhóm cựu cán bộ hải quan "bảo kê" cho buôn lậu thế nào?
• Nhận tiền “tiếp tay” cho buôn lậu, 14 cựu cán bộ, công chức hải quan bị truy tố
• “Tiếp tay” buôn lậu hơn 1.800 tỷ đồng, nhóm cựu cán bộ hải quan chuẩn bị hầu tòa

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 và các đơn vị liên quan... Trong số 22 bị cáo của vụ án có 14 bị cáo là cựu cán bộ, công chức hải quan.

Theo đó, Nguyễn Tài Lộc - Giám đốc Công ty Tài Lộc bị đưa ra xét xử về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Ngô Quang Tuyên - Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc bị truy tố về 2 tội danh là “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

"Tiếp tay" cho buôn lậu, 14 cựu cán bộ, công chức hải quan phải hầu tòa và lĩnh án tù

Liên quan, 6 bị cáo từng là cán bộ, công chức hải quan bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Trong số này có bị cáo Tô Thị Thu Hương - cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập cảnh, Chi cục Hải quan Cảng 2; Đặng Hoàng Lân - cựu Đội trưởng Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2.

Đối với 8 bị cáo bị đưa ra xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” có Nguyễn Thị Thu Hiền - cựu Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan 2; Vũ Ngân Châu - cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 2. Liên quan, 1 bị cáo bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy từ đầu năm 2021 đến đầu năm 2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 cont/ 1.698 Tờ khai hải quan (TKHQ) mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng trị giá hàng buôn lậu là hơn 1.800 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền bị cáo Ngô Quang Tuyên thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo phạm tội "Buôn lậu" trong vụ án.

Thực hiện thông quan trái phép, nhóm bị cáo thuộc Công ty Tài Lộc đã chi tiền ngoài cho các công chức, cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 và thỏa thuận với Công ty CP Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo TKHQ.

Trong vụ án, các bị cáo là công chức, lãnh đạo Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 bị xác định là có hành vi thỏa thuận với Nguyễn Quang Long (đại diện nhóm Công ty Tài Lộc) nhận tiền “chi ngoài” để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.

Với các bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng) và Vũ Ngân Châu (Phó Chi cục trưởng) biết Đội Thủ tục hỗ trợ thông quan giảm chi phí lưu kho, bãi, bỏ qua một số bước tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa của nhóm Công ty Tài Lộc nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn kịp thời.

Hai bị cáo nêu trên còn nhiều lần nhận tiền của nhóm doanh nghiệp với số tiền từng người là gần 650 triệu đồng và gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 75 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2024, nhóm công chức, cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền “chi ngoài”, tiền “cảm ơn” từ nhóm bị cáo buôn lậu của Công ty Tài Lộc tổng số tiền 8,1 tỷ đồng để bỏ qua sai phạm.

Tại toà, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố như ở phiên tòa (phải trả hồ sơ điều tra bổ sung) hồi đầu tháng 8-2025 đối với 22 bị cáo trong vụ án.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Ngô Quang Tuyên - Kế toán Công ty Tài Lộc 19 năm tù về 2 tội danh “Đưa hối lộ” và “Buôn lậu”; Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) tổng cộng 14 năm tù cùng về 2 tội này.

Về tội “Buôn lậu”, các bị cáo Nguyễn Tài Lộc - Giám đốc Công ty Tài Lộc bị tuyên phạt 11 năm tù và 4 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

Với tội “Nhận hối lộ”, Tô Thị Thu Hương - cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục bị tuyên phạt 8 năm tù; Đặng Hoàng Lân - cựu Đội trưởng Đội thủ tục lĩnh 4 năm tù. Các bị cáo là cựu công chức hải quan liên quan bị tuyên phạt từ 2 năm tù đến 7 năm tù và 1 bị cáo bị tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Ngân Châu lần lượt là cựu Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 cùng nhận mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ”.

Cùng tội danh trên, 5 cựu cán bộ hải quan khác lần lượt bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù, hưởng án treo. Bị cáo duy nhất phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cũng bị tuyên phạt 5 năm tù.