“Ông trùm” Bùi Khắc Hiền và xe ô tô bị thu giữ
CQĐT đồng loạt bắt giữ 23 đối tượng tại các địa phương nêu trên theo tài liệu điều tra, từ tháng 6-2015 đến nay, đường dây phạm tội này đã giao dịch lượng tiền lên tới 7.600 tỷ đồng.
Sau nửa tháng khẩn trương điều tra, đến ngày 27-6, đường dây phạm tội của Bùi Khắc Hiền tại “nhánh” Hải Phòng đã cơ bản được xác định. Theo đó, từ tháng 10-2015, lực lượng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của CATP Hải Phòng đã phát hiện tại địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Đi sâu xác minh, các trinh sát nắm được hoạt động của đường dây này được tổ chức chặt chẽ với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, diễn ra trên nhiều tỉnh, thành phố. Chuyên án trinh sát được xác lập, từ đó, chân dung “ông trùm” Bùi Khắc Hiền dần lộ diện.
Cùng thời điểm này, Ban chuyên án được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập, cũng đã xác định được Bùi Khắc Hiền là “siêu tổng đại lý” của các đối tượng nằm trong đường dây cá độ qua mạng Internet tại Hải Dương. Mặc dù các đối tượng trong 2 chuyên án của CATP Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương có chung mối quan hệ với ông trùm Bùi Khắc Hiền, nhưng lại hoạt động độc lập.
Tại Hải Phòng, thời điểm chuyên án khởi phát, 8 đối tượng bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 9 điện thoại, 3 máy tính xách tay, 5 quyển sổ ghi chép, 1 đầu thu camera, 1 ổ cứng và gần 80 triệu đồng. Qua thống kê, các đối tượng đã giao dịch trong các tài khoản trên máy, có 171.131 số kèo cá độ với tổng là 13.486.268 “điểm”, tương đương số tiền được quy đổi gần 1.300 tỷ đồng.
Bước đầu cơ quan công an xác định Bùi Khắc Hiền móc nối với các đối tượng trong đường dây cá độ qua 2 trang mạng có máy chủ ở nước ngoài để thành lập các “đại lý” nhận cá cược. Sau đó, hệ thống “đại lý” được phân làm 4 cấp như: siêu tổng (đại lý tổng, do Hiền quản lý), tổng (tổng đại lý), đại lý và thành viên (các con bạc chuyên nghiệp).
Người chơi cá độ khi tham gia vào mạng lưới sẽ được cung cấp một khoản tiền ảo nhất định để tham gia cá độ theo kiểu tín chấp (không phải trả tiền trước). Sau khi chơi được khoảng một tuần, “nhà cái” mới thanh toán với người chơi. Tuy nhiên tùy theo từng con bạc mà các đối tượng tính toán đến một chừng mực nào đó để yêu cầu người chơi phải trả tiền. Đến lúc các con bạc “nhẵn túi”, không có tiền thanh toán, các đối tượng sẽ dùng các phương thức siết nợ, thế chấp để đòi tiền.
Căn cứ tài liệu điều tra, hiện CQĐT CATP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986), Trần Đức Hoàng (SN 1989), cùng ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền; Nguyễn Hồng Kỳ (SN 1988), ở phường Dư Hàng Kênh; Đặng Minh Đức (SN 1986), ở phường Vĩnh Niệm và Dương Đức Anh (SN 1982), trú ở phường Đằng Hải, quận Hải An, cùng về tội danh Đánh bạc; đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra mở rộng chuyên án.
