Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Dương từng là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Đồng (viết tắt là Công ty Sơn Đồng) kinh doanh thuốc lá. Từ giữa năm 2003, do thiếu tiền để trả nợ cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của những người đặt mua thuốc lá.
Bị cáo Dương đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu mình là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết lãnh đạo của Công ty thuốc lá Thăng Long, có khả năng nhập và bán thuốc lá với giá chiết khấu cao hơn nhiều lần giá bán trên thị trường để bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt mua. Thực chất, bị cáo tự đẩy giá chiết khấu cao hơn thị trường.
Sau khi nhận tiền, Dương sử dụng một phần để mua thuốc lá của đại lý rồi bán lỗ cho các bị hại để họ tin tưởng chuyển thêm tiền. Số thuốc lá mua về, bị cáo tập hợp ở 2 kho hàng tại xã Tam Hưng, 1 kho hàng tại xã Bình Minh (Hà Nội). Các nạn nhân được đưa đến đây để thấy và tin tưởng Dương là đại lý phân phối thật.
Ngoài ra, với một số bị hại, bị cáo Dương đề nghị họ không lấy hàng mà gửi lại để Dương bán. Bị cáo hứa trung bình cứ 1 tỷ đồng thì sẽ trả lại 80-100 triệu đồng trong 20 ngày, tương ứng với giá chiết khẩu như khi mua hàng.
Để tạo lòng tin, bị cáo dùng tiền của bị hại sau hoặc tiền vay để trả cho người trước. Theo đó, từ ngày 29-3-2024 đến ngày 26-9-2024, bị cáo Dương thực hiện 6 vụ lừa đảo để chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 6 người.
Cụ thể, tháng 6-2024, bị hại Nguyễn Tiến C quen biết với bị cáo Dương. Khi trò chuyện, Dương giới thiệu bản thân có quan hệ với các lãnh đạo của Công ty thuốc lá Thăng Long, có thể nhập thuốc lá giá rẻ.
Bị cáo đưa anh C đến 3 kho thuốc lá mà bị cáo đã thuê để anh C tin tưởng Dương có bán thuốc lá thật. Sau đó, bị cáo đề nghị anh C đặt cọc số tiền 10 tỷ đồng thì mới được lấy hàng và có hàng đều hơn.
Anh C đã đồng ý nhập đơn hàng gồm nhiều loại thuốc lá và sau đó chuyển gần 50 tỷ đồng vào các tài khoản mà Dương chỉ định. Nhận tiền của anh C, bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích, trả nợ các khoản vay cá nhân, chuyển cho các bị hại khác trong vụ án, trả tiền mua thuốc lá…
Trong đó, chuyển gần 25 tỷ đồng để mua thuốc lá nhằm mục đích trả một phần thuốc là cho các bị hại khác. Bị cáo chỉ chuyển lượng thuốc lá và tiền với tổng giá trị là hơn 27 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.
Một trường hợp khác, anh Chu Văn T quen bị cáo Dương từ năm 2022. Như các trường hợp khác, bị cáo Dương tự giới thiệu bản thân quen biết với nhiều lãnh đạo ở Công ty Thuốc lá Thăng Long, có giá chiết khấu cao hơn giá thị trường.
Bị cáo cũng dẫn anh T đến đến các kho hàng để nạn nhân tận m ắt nhìn thấy thuốc lá thật và tin tưởng đặt mua. Đồng thời, Dương đưa ra mức chiết khấu cao dao động từ 7.000-12.000 đồng/cây thuốc lá.
Tin tưởng vào thông tin bị cáo đưa ra, từ ngày 1-4-2024 đến ngày 20-9-2024, anh T chuyển khoản tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng vào các tài khoản Dương chỉ định. Sau khi nhận tiền, ban đầu Dương có mua thuốc lá trả cho anh T đúng như thỏa thuận nên anh T tin tưởng. Tính đến tháng 8-2024, bị cáo còn cầm của anh T hơn 26 tỷ đồng.
Tuy nhiên, một phần số tiền này, bị cáo đã sử dụng để mua thuốc lá, trả nợ các khoản vay kinh doanh và đầu tư khác, trả cho các bị hại khác trong vụ án. Cơ quan tố tụng xác định, đến nay, bị cáo còn chiếm đoạt của anh T hơn 26 tỷ đồng.
Với cách thức tương tư, bị cáo Nguyễn Thị Dương còn lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại khác với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.
