Mua bán hóa đơn trái phép, hai chị em lĩnh án
(ANTĐ) - Ngày 25-10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo là Nguyễn Hồng Yến và Nguyễn Thị Minh Tâm (là chị em ruột) phạm tội mua bán trái phép hóa đơn. Trước đó năm 2007, bị cáo Yến cũng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 5 năm tù về tội lưu hành giấy tờ có giá giả…
 |
| Yến và Tâm tại phiên tòa ngày 25-10 |
Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 16-9-2009, Cơ quan An ninh điều tra nhận được đơn tố cáo của Nguyễn Thị Minh Thu - nguyên cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa có nội dung: Trong thời gian làm cán bộ quản lý thuế tại địa bàn phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thu đã bao che cho 2 đối tượng là Nguyễn Hồng Yến (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Minh Tâm (em gái Yến - SN 1972, trú tại tập thể Đại học Y, phường Trung Tự) thành lập 2 công ty là Công ty TNHH Thiết bị điện Khánh Hà (gọi tắt là Công ty Khánh Hà) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ LST (gọi tắt là Công ty LST), nhưng không tổ chức sản xuất, kinh doanh mà chỉ lợi dụng tư cách pháp nhân để mua bán hóa đơn GTGT bán kiếm lời bất chính.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định: Tháng 8-2004, Yến thuê người đứng tên làm giám đốc và làm các thủ tục thành lập Công ty Khánh Hà nhằm mục đích mua hóa đơn GTGT tại Chi cục Thuế quận Đống Đa. Yến trực tiếp gặp Nguyễn Thị Minh Thu xin mua hóa đơn GTGT. Yến và Thu thống nhất, nếu Thu không đi kiểm tra trụ sở kinh doanh thì Yến phải đưa Thu 5 triệu đồng. Ngoài ra, cứ mỗi quyển hóa đơn mua được, Yến phải chi cho Thu 5 triệu đồng nữa. Thấy việc mua hóa đơn GTGT rồi bán kiếm lời bất chính thuận lợi, Yến bảo Tâm nói với Thu cho thành lập thêm Công ty LST và liên hệ mua hóa đơn. Cũng giống như Công ty Khánh Hà, Yến phải đưa 5 triệu đồng cho Thu để Thu không phải kiểm tra trụ sở kinh doanh của Công ty LST, và mỗi quyển hóa đơn mua được Yến cũng phải chi cho Thu 5 triệu đồng.
Từ tháng 9-2004 đến tháng 8-2005, Yến đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Khánh Hà và Công ty LST mua được 18 quyển hóa đơn GTGT, trong đó đã bán hết 17 quyển (bằng 850 hóa đơn), với tổng số tiền ghi trên báo cáo thuế nộp tại Chi cục Thuế quận Đống Đa là hơn 66,2 tỷ đồng, thuế GTGT là 4,3 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, hai bị cáo Yến và Tâm đã khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hồng Yến 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, cộng với 5 năm tù của bản án trước (tổng mức hình phạt là 7 năm tù); Nguyễn Thị Minh Tâm cũng bị tuyên phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đối với Nguyễn Thị Minh Thu, trước đó đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố trong vụ án Nguyễn Thị Minh Thu cùng đồng bọn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lưu hành các giấy tờ có giá giả; mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội vào ngày 12-7-2007. Ngày 12-5-2010, TAND Tối cao đã xét xử phúc thẩm và xử phạt Thu 8 năm tù.
Thanh Quang
