- Dụ góp vốn buôn mỹ phẩm lợi nhuận cao để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng
- Truy tìm “người đẹp” lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt trên nửa tỷ đồng
 |
| Cơ quan điều tra ghi lời khai đối tượng Tuấn |
Nạn nhân bị đường dây lừa đảo trên mạng này chiếm đoạt gần 5,7 tỷ đồng là bà B.T.D (44 tuổi), trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Quá trình vào mạng xã hội Facebook, bà D chú ý khi thấy tài khoản facebook "Yodyy quà tặng 07" quảng cáo về chương trình làm nhiệm vụ nhận quà với lời hứa nhận thưởng "hoa hồng" cao.
Lúc đầu, khi thực hiện nhiệm vụ xem video clip trên mạng xã hội Youtube nhấn "Like" rồi chụp lại màn hình gửi theo hướng dẫn, bà D đã rất nhanh chóng được nhận 120.000 đồng tiền thưởng.
Để bà D dính sâu nhóm đối tượng tung tiếp chiêu "Quà tặng phúc lợi" để được nhận tỷ lệ thưởng lớn hơn. Thấy hoa hồng cao nên bà D đã nhiều lần chuyển tiền vào 6 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để nhận nhiệm vụ. Sau nhiều lần không được “hoàn thưởng” các đối tượng tiếp tục lừa đảo để nạn nhân chuyển tiền với lí do "Cần nâng cấp tài khoản", "cần làm thêm nhiệm vụ" để không hoàn trả lại số tiền bà D đã chuyển vào tài khoản của chúng.
Cứ thế nạn nhân đã chuyển với tổng số tiền lên đến gần 5,7 tỷ đồng mà cuối cùng vẫn không thể rút được số tiền đã nộp và số tiền thưởng mà các đối tượng hứa hẹn. Khi tỉnh ngộ biết bị lừa bà D đã đến cơ quan Công an trình báo.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định một phần trong tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng của bà D được chuyển vào số tài khoản của một ngân hàng với chủ tài khoản mang tên Nguyen Van Son, sau đó tiếp tục được chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác.
Cơ quan Công an xác định người đăng ký tài khoản chính là Nguyễn Văn Sơn nên đã triệu tập đối tượng để làm rõ. Cơ quan Công an đã xác định Sơn và Tuấn câu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Tuấn làm phiên dịch cho một công ty của người Trung Quốc có trụ sở tại tỉnh Kampot, Campuchia. Công ty này chuyên tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam qua mạng Internet.
Khi công ty có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam, Hồng Văn Tuấn liên lạc thuê Nguyễn Văn Sơn mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho công ty để phục vụ hoạt động lừa đảo.
Hai đối tượng này được xác định là hai "mắt xích" liên quan đến đường dây lừa đảo trên mạng với quy mô xuyên quốc gia, có liên quan tới cả đối tượng người nước ngoài, đầu mối ở Campuchia.
Thủ đoạn của đối tượng Sơn cho Tuấn thuê số mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo của các nạn nhân. Sau đó rút chiếm đoạt và chia nhau. Vụ việc Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.
