- Trò lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng và cuộc đấu trí với nhóm tội phạm công nghệ
- Mạo danh nhân viên ngân hàng mời nâng hạn mức thẻ tín dụng để lừa đảo
- Mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt qua hình thức cho vay trả góp
Ngày 29-12, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, CATP Chí Linh vừa triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 20 đối tượng do Lê Thị Phượng (SN 1985) trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa chủ mưu, cầm đầu.
 |
Đối tượng cầm đầu Lê Thị Phượng |
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4-2023 đến tháng 11-2023, Phượng đã thuê nhà của một người dân tại đội 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân và thuê nhân công tại địa phương cùng tham gia đường dây lừa đảo. Công việc của các đối tượng này là đóng giả nhân viên tư vấn của ngân hàng hoặc nhân viên bán hàng sau đó gọi điện cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, hoặc tư vấn mua hàng trúng thưởng xe máy SH có giá trị cao.
Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn, Phượng sẽ hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay số tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, sau đó lấy lý do yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tiền vay và một số loại thuế phí, Phượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản số tiền bảo hiểm và thuế phí này để chiếm đoạt.
 |
Các đối tượng trong đường dây đều là phụ nữ |
Đối với hình thức bán đồ gia dụng, thực phẩm chức năng trúng thưởng xe máy, sau khi có được thông tin người mua hàng trên mạng và mã dự thưởng của họ, Phượng cho nhân viên gọi điện đến những người này thông báo họ trúng thưởng xe máy SH.
Sau đó yêu cầu người mua hàng phải đóng các khoản tiền như làm giấy tờ xe, phí cấp phép vận chuyển qua tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp. Nếu không muốn nhận xe, khách hàng có thể nộp tiền phí quy đổi từ xe SH sang tiền mặt. Vì nhẹ dạ, cả tin, không ít người đã bị bọn chúng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT - CATP Chí Linh xác định có 13 người ở 8 tỉnh, thành phố trong nước đã bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Trong đó, trên địa bàn TP Chí Linh, một nạn nhân nữ hơn 60 tuổi đã bị bọn chúng lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 50 triệu đồng với hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH.
CATP Chí Linh cho biết, đa số các nạn nhân của đường dây này đều là những người cao tuổi, mới tiếp cận sử dụng mạng xã hội. Khi thấy các lời mời, quảng cáo trên các trang mạng, do không tìm hiểu kỹ thông tin nên đã tham gia hoặc đăng ký các gói dịch vụ vay vốn hoặc mua hàng trên mạng.
Lợi dụng việc này, các đối tượng trong đường dây đã tìm cách mua bán, trao đổi thông tin khách hàng mà họ đã thực hiện các giao dịch trên mạng hoặc các dịch vụ khác.
Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 16 đối tượng liên quan trong vụ án này, đồng thời ra lệnh tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
