Từ 1-12: Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày (1-3): Áp dụng quy định mới nhất về chống rửa tiền trong chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền: Chưa quy định các biện pháp với tiền ảo
Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Cần quy định rõ về 'dấu hiệu đáng ngờ' trong Luật Phòng, chống rửa tiền
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
Thủ tướng: Dù Việt Nam chưa công nhận nhưng vẫn có giao dịch tiền ảo, nên cần có chế tài
Trình Quốc hội Luật Đất đai (sửa đổi) và bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền vào tháng 10-2022
Đề xuất bổ sung nhiều quy định để “bịt các lỗ hổng” trong phòng, chống rửa tiền
