Từ khóa: #Luật phòng chống rửa tiền

ANTD.VN - Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 1-12-2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

ANTD.VN -  Sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ; sửa thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ là những điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ 1-3.

ANTD.VN - Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua chưa quy định các biện pháp phòng chống rửa tiền đối với hoạt động tiền ảo, tuy nhiên cũng đề nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý ở lĩnh vực này…

ANTD.VN - Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, CATP đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên tới nhiều nghìn tỷ đồng.

ANTD.VN - Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (đoàn Bắc Giang) nhận định, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền còn có khá nhiều nội dung chưa rõ ràng, minh bạch, còn mang nặng tính định tính như quy định về "dấu hiệu đáng ngờ".

ANTD.VN - Phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 1-11 về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, Đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho rằng, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công...

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đang đệ trình Chính phủ xem xét, thông qua dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội trong thời gian tới.

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung các tổ chức, cá nhân kinh doanh 4 dịch vụ: trung gian thanh toán; kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo; cho vay online; cầm đồ vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền.