TAND tỉnh Quảng Trị ngày 31-10 đã mở phiên xử xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh, nguyên Giám đốc Công ty Thái Bảo (trụ sở tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị). Bà Anh bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị hại của phiên toà này là một Ngân hàng thương mại Cổ phần V., chi nhánh Quảng Trị. Theo cáo trạng, Công ty Thái Bảo hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực thương mại tổng hợp xây dựng và xuất nhập khẩu. Trong quá trình làm ăn, công ty này đã vay vốn của nhiều tổ chức tín dụng và cá nhân. Ngày 19-7-2011, Công ty Thái Bảo có tổng dư nợ gốc Ngân hàng thương mại Cổ phần V. là trên 39 tỷ đồng. Trong đó, số nợ tín chấp bằng tài sản cố định là gần 6 tỷ đồng, số nợ vay còn lại theo các Hợp đồng tín dụng thế chấp bằng tài sản lưu động là gỗ có nguồn gốc nhập khẩu.
Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục thế chấp gỗ cho ngân hàng, bà Anh cùng với chồng là Cao Xuân Thiện (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã phô tô toàn bộ hồ sơ gốc về lô gỗ đã thế chấp ngân hàng và sau đó dùng bộ hồ sơ phô tô này để bán số gỗ đã thế chấp lấy tiền mà không được phép của ngân hàng.
Để thực hiện được việc bán gỗ trái luật này, ông Cao Xuân Thiện và bà Nguyễn Thị Lan Anh đã chỉ đạo kế toán trưởng của Công ty Thái Bảo là Đào Anh Phi và kế toán viên Nguyễn Thị Hoài Trang mang hồ sơ (phô tô) nhập khẩu số gỗ thế chấp ngân hàng trên trình với cơ quan Kiểm Lâm Quảng Trị và được xác nhận việc nhập kho, xuất kho số gỗ đã thế chấp ngân hàng rồi vận chuyển đi bán. Với thủ đoạn này, chỉ sau một thời gian ngắn, số gỗ gần 2.000 mét khối thế chấp tại ngân hàng trên được bán chui gần hết.
Ngày 18-7-2011, cán bộ ngân hàng đến mở kho kiểm tra gỗ thế chấp của Công ty Thái Bảo thì bất ngờ phát hiện số gỗ đã “bốc hơi” gần hết. Cũng tại thời điểm này, sự việc bà Anh và ông Thiện đã bỏ trốn khỏi địa phương bị cán bộ ngân hàng phát hiện. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 9-8-2011, bà Anh đã ra đầu thú tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị còn ông Cao Xuân Thiện đến nay vẫn biệt tích.
Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh tại phiên toà
Ngoài số tiền vay ngân hàng Thương mại Cổ phần V. - Chi nhánh Quảng Trị, công ty này còn thực hiện vay vốn thế chấp tài sản cố định tại các Ngân hàng thương mại Cổ phần VN. - chi nhánh Quảng Bình (29 tỷ đồng), Ngân hàng N. - chi nhánh Quảng Bình (3 tỷ đồng) và vay nhiều cá nhân với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và 50 chỉ vàng.
Bằng thủ đoạn trả lãi cao gấp hàng chục lần so với lãi suất ngân hàng, Nguyễn Thị Lan Anh và Cao Xuân Thiện đã lấy tiền vay để thực hiện việc buôn bán gỗ bất hợp pháp tại Lào, nhưng thất bại dẫn đến việc không có khả năng thanh toán. Xét những việc làm của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận hoang mang, lo lắng, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lan Anh 12 năm tù giam đồng thời buộc bị cáo khắc phục hậu quả với số tiền gần 26 tỷ đồng.
Đối với Cao Xuân Thiện, hiện cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã phát lệnh truy nã. Cáo trạng VKS cũng khẳng định, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra việc có hay không việc cán bộ ngành Kiểm lâm Quảng Trị tiếp tay cho Công ty Thái Bảo lấy gỗ thế chấp ngân hàng đem đi bán một cách dễ dàng như vậy.
