Lừa đảo qua nghề photocopy?
(ANTĐ) - Kẻ liều lĩnh này là Trương Công Thành (SN 1960-ảnh), nhà ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hôm qua 2-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Thành là đóng vai Trưởng ban quản lý các dự án Bộ Tài chính, làm giả các văn bản của Bộ này để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất.
 |
Một trong những bị hại của Trương Công Thành là ông Phạm Trung Trường - Giám đốc Công ty Tân Thành Phú, trụ sở ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Khoảng tháng 7-2010, ông Trường nhận được điện thoại của một người đàn ông, tự giới thiệu là Phan Đăng Điều - Trưởng ban Quản lý các dự án Bộ Tài chính. Qua điện thoại, vị “Trưởng ban” thông báo cho ông Trường biết Bộ Tài chính đã duyệt cho Công ty Tân Thành Phú vay 20 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà máy chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
Đây là dự án mà Công ty Tân Thành Phú đang có tờ trình Bộ Tài chính, nên ông Trường đã hết sức mừng rỡ, tin là thật. Cuối tháng 8-2010, vị “Trưởng ban” tìm vào Công ty Tân Thành Phú, gặp ông Trường và đưa một giấy giới thiệu của Bộ Tài chính với nội dung giới thiệu “ông Phan Đăng Điều là Trưởng ban Quản lý các dự án của Bộ Tài chính đi kiểm tra việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, cùng một bản Hợp đồng vay vốn bảo lãnh của Ban Quản lý dự án Bộ Tài chính và Công ty Tân Thành Phú. Trên bản hợp đồng này có con dấu và chữ ký của một đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ngay sau đó, vị “Trưởng ban” đã thu lại số giấy tờ trên với lý do mang về trình Thứ trưởng phê duyệt để giải ngân. Trước khi chia tay, lãnh đạo doanh nghiệp đã biếu vị “Trưởng ban” 3 triệu đồng để đi lại.
Bẵng đi một thời gian, tháng 10-2010, lãnh đạo Công ty Tân Thành Phú lại nhận được điện thoại của “Trưởng ban” Điều, thông báo việc Bộ Tài chính đã quyết định giải ngân số tiền 20 tỷ đồng cho Công ty Tân Thành Phú. “Trưởng ban” Điều nói ông Trường ra Hà Nội để nhận quyết định. Nghi ngờ hành vi của “Trưởng ban” Điều, lãnh đạo Công ty Tân Thành Phú đã báo cáo đến cơ quan công an. Ngày 2-11, khi đại diện Công ty Tân Thành Phú đến điểm hẹn với “Trưởng ban” Điều tại một nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm, thì tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội bất ngờ xuất hiện, mời vị “Trưởng ban” về cơ quan công an làm việc. Thời điểm trên, lực lượng công an phát hiện bắt giữ, thu nhiều văn bản giả mạo, đồng thời làm rõ “Trưởng ban” Điều chính là Trương Công Thành.
Tại cơ quan công an, lời khai ban đầu của Thành cho thấy, do làm nghề photocopy, nên y đã dùng các văn bản mẫu của Bộ Tài chính mà khách mang đến photo, sau đó tự soạn thảo nội dung các hợp đồng vay vốn, quyết định giải ngân, mạo chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính và làm dấu giả bằng phương pháp in lưới để thực hiện ý đồ lừa đảo. Với những giấy tờ này, Thành tự xưng là Phan Đăng Điều - Trưởng ban Quản lý các dự án của Bộ Tài chính, để đi tiếp cận với các doanh nghiệp. Vụ việc đang được CQĐT khai thác mở rộng.
Minh Hà
