 |
Hai đối tượng Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương làm việc với cơ quan điều tra |
Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Văn Khiến (sinh năm 1989), Giám đốc, trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988), Kế toán, trú tại Phường Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh, phát hiện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (trụ sở tại số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) không có nghĩa vụ hay quyền hạn liên quan đến Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.
Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4-2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin gian dối về việc Công ty đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và sắp xin được chủ trương đấu giá đất ở dịch vụ tại dự án trên.
Bằng thủ đoạn này, hai đối tượng đã ký tổng cộng 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu về số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết giao đất trong vòng 36 tháng).
Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền đã thu được, chủ yếu dùng để trả nợ cũ của Công ty.
Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, thu giữ nhiều con dấu, tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra làm rõ, Công ty này đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc, nhằm tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác...
Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương còn có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn thông qua việc huy động vốn cho các dự án khác tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất, gây bức xúc trong nhân dân.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác có liên quan...
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên, hãy liên hệ cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Liên hệ: Trung tá Đào Ngọc Oanh, Điều tra viên. Số điện thoại: 0983476286.
