Hơn 300 ngày đêm theo dấu đường dây cờ bạc giao dịch gần 14.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận được thông tin từ CAH Gia Lâm (Hà Nội) về việc đơn vị phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triển khai gần 20 tổ công tác để “quét” các nhánh của đường dây cờ bạc tận Lạng Sơn, Phú Quốc, có lẽ điều đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều người là: “Sao lính hình sự Hà Nội lại đánh chặn tội phạm ở xa đến thế?”. Thực tế là, ở thời đại 4.0, ranh giới địa lý hoàn toàn không có ý nghĩa đối với tội phạm.

“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của CAH Gia Lâm và cán bộ, chiến sĩ Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…” - đó là đoạn trích trong Thư khen của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi các đơn vị tham gia phá chuyên án, hôm 11-11.

Thông qua hơn 42 “đại lý”, đường dây cờ bạc này đã giao dịch số tiền gần 14.000 tỷ đồng

Thông qua hơn 42 “đại lý”, đường dây cờ bạc này đã giao dịch số tiền gần 14.000 tỷ đồng

Những mảnh vụn… mơ hồ

Để có được kết quả thành công của chuyên án bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đỏ đen giao dịch gần 14.000 tỷ đồng, lực lượng CSHS của CAH Gia Lâm và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mất hơn 10 tháng trời trinh sát, xác lập chuyên án. Điều đặc biệt của chuyên án này, không chỉ bởi quyết tâm, phối hợp rất cao của lãnh đạo CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mà còn là sự chủ động phát giác mầm mống tội phạm từ 2 lực lượng.

Quãng tháng 1-2021, trong quá trình đấu tranh xử lý một vài đối tượng, tụ điểm cờ bạc trên địa bàn, trinh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm thu thập thông tin về những đầu mối lạ. Đó là đám thanh niên mới lớn, không công ăn việc làm nhưng lại thuê trọ trong những căn hộ chung cư khá sang trọng. Thậm chí, nhiều máy tính đời mới, đường truyền Internet tốc độ cao được lắp đặt.

“Tính biệt lập trong những căn hộ chung cư này là vỏ bọc khá an toàn cho hoạt động lén lút của đám thanh niên mới lớn. Động thái kiểm tra căn hộ để xác định mục đích tụ tập, sử dụng thiết bị điện tử hiện đại không khó, nhưng sẽ thu lại được gì?”, đó là câu hỏi mà chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm đặt ra với các trinh sát.

Hướng giải đáp các câu hỏi, nghi ngờ được chuyển, bằng việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ để nắm nhân thân, mối quan hệ, và cả nguồn tài chính khá dư dả mà đám thanh niên mới lớn thể hiện. Các thông tin lần lượt được cập nhật, và đúng như nhận định: Đã và đang hoạt động đường dây cờ bạc quy mô lớn, mà các căn hộ chung cư trên địa bàn huyện Gia Lâm chỉ là những điểm, “đại lý” nhỏ. Giao dịch cờ bạc được thu nạp về, rồi chuyển tiếp cho các “đại lý” cấp cao hơn ở nội thành Hà Nội. Cuối cùng, hút toàn bộ các “đại lý” là “tổng đà” ở Lạng Sơn và Phú Quốc.

Thời điểm trinh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm lần được những manh mối quan trọng này, cũng là lúc “khớp” nguồn tin đối với với trinh sát của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngày 22-6-2021, lãnh đạo CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thống nhất xác lập chuyên án đấu tranh, giao Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm và Phòng 5 của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng triển khai, phá án.

“Tội phạm cờ bạc lợi dụng công nghệ cao ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó. Chưa kể yếu tố dịch bệnh phức tạp, giãn cách xã hội, khiến công tác trinh sát mất rất nhiều thời gian. Chỉ một sơ sẩy, bị lộ, các đối tượng cầm đầu sẽ vừa nằm im, vừa tìm cách xóa dấu vết; chuyên án sẽ đi vào ngõ cụt”, chỉ huy Đội CSHS Công an huyện Gia Lâm nhớ lại.

Và tình huống này cũng suýt xảy ra, trước khi mẻ lưới lớn được triển khai ngày 4-11; thì liên tiếp các đường dây cờ bạc khủng bị lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an bóc gỡ. Những con cá mập trong chuyên án mà Công an huyện Gia Lâm và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang lên kế hoạch săn lùng bỗng nhiên im bặt. Nguồn tin trinh sát cho thấy, những kẻ cầm đầu đã sẵn sàng khăn gói, vali tìm đường trốn…

Tội phạm cờ bạc lợi dụng công nghệ cao ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó

Tội phạm cờ bạc lợi dụng công nghệ cao ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó

15 mũi công, hốt trọn đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), cùng trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; đây là 3 kẻ cầm đầu điều hành khoảng trên 40 đại lý rải khắp nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, thậm chí, cả chi nhánh ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. “Khởi nghiệp” cờ bạc, bộ ba này góp tiền, cổ phần làm vốn, trong đó Công Anh đóng 50%, khoảng 4 tỷ đồng. Lợi nhuận có được từ cờ bạc các đối tượng chia hưởng theo tỷ lệ góp vốn, và khủng nhất là cổ đông lớn Phạm Công Anh, có thời điểm dễ dàng bỏ túi 1 tỷ đồng/ tháng.

Trước khi bị Công an Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh CSCĐ bắt, khám xét ở Lạng Sơn, nhóm các ông trùm xứ Lạng từng thuê căn biệt thự sang trọng ở Phú Quốc để điều hành hoạt động đánh bạc. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả bọn rút chuyển về Lạng Sơn, chỉ để lại một nhánh đại lý tại đảo Ngọc…

Ngày 3-11, trên 200 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng được huy động, âm thầm bao vây, giám sát chặt di biến động của các đối tượng đã bị đưa vào tầm ngắm. Chiều 4-11, lệnh tấn công được phát động. 15 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc, Quảng Ninh, Thái Nguyên, là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm.

Kết quả khám xét đã thu giữ 4 xe ô tô (2 xe Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx.

Cụ thể, trang web Bxx cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc gồm nhiều trò chơi như: Tiến lên miền nam, Pocker, Các trò chơi quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá… Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng.

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. Dưới sự điều hành của Phạm Công Anh, Hoàng Mạnh Lâm, Đinh Văn Hoàng, từ tháng 7-2020 đến khi bị bắt, thông qua hơn 42 “đại lý”, đường dây cờ bạc này đã giao dịch số tiền gần 14.000 tỷ đồng.

Theo chỉ huy Công an huyện Gia Lâm, nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần lưu manh chuyên nghiệp, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng. Cụ thể nhất là ông trùm Phạm Công Anh, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Dù mới chỉ học hết lớp 5 nhưng tên này lại có kiến thức về công nghệ thông tin. Các chiêu trò đánh bạc do đối tượng tự học trên mạng rồi thiết lập và chỉ đạo vận hành đường dây cờ bạc khủng.

Rất tinh quái, nhằm che giấu thân thận, Công Anh không thể hiện là người lắm tiền nhiều của. Gã chủ yếu di chuyển bằng xe taxi. Trong khi đó, 2 cổ đông Lâm và Hoàng hoàn toàn khác, thích khoe mẽ; một tên sử dụng xe Mercedes Maybach xịn mang biển số 30G - 877.55; còn 1 người đi Mercedes Maybach được… độ từ chiếc Mercedes mang biển số 12A - 169.99.

Còn nhiều phần việc mà Công an huyện Gia Lâm đang khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra mở rộng đường dây tội phạm quy mô lớn. Song, để nói về chuyên án, nói về suy nghĩ của cán bộ điều tra, chỉ huy Đội CSHS Công an huyện Gia Lâm gửi gắm đến những cá nhân đã, đang “đam mê” cờ bạc, rằng phần thua và bất hạnh luôn thuộc về các con bạc; rằng mọi trò đỏ đen mà pháp luật không cho phép, dù trá hình dưới vỏ bọc nào, cũng đều là cờ bạc, và sẽ phải chịu sự phán xét nghiêm khắc của pháp luật.

Ngày 3-11, trên 200 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng được huy động, âm thầm bao vây, giám sát chặt di biến động của các đối tượng đã bị đưa vào tầm ngắm. Chiều 4-11, lệnh tấn công được phát động. 15 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc, Quảng Ninh, Thái Nguyên, là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm.