- Hơn 3.000 nhà đầu tư "sập bẫy" dự án tiền ảo, bị chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng
- Phá đường dây huy động vốn tiền ảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5-2024, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989) trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội; Đặng Đình Nam (SN 1990) trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội; Nguyễn Văn Yêu (SN 1983) trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội; Lê Văn Tuyển (SN 1991) và Lê Văn Đức (SN 1994) cùng trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và một số đối tượng khác lập dự án đồng tiền điện tử, thống nhất tên dự án là Kittyrun (đồng tiền mã hóa của dự án có ký hiệu KTR).
 |
Dự án đầu tư tiền ảo Kittyrun |
Các đối tượng thống nhất nội dung triển khai dự án theo mô hình "Gamefi" ( mô hình trò chơi điện tử kết hợp chuỗi khóa và tài chính phi tập trung); đồng tiền mã hóa KTR sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung "PancakeSwap". Đồng tiền điện tử KTR có tổng cung là 3.200.000.000 KTR.
Dự án hoạt động theo mô hình đa cấp, cụ thể là mỗi khi người tham gia đầu tư chuyển USDT (USDT là một loại tiền mã hóa, có giá trị quy đổi 1 USDT bằng 1 Đô la Mỹ) vào dự án thì dự án sẽ tự động chia một phần trả tiền hoa hồng cho người giới thiệu, một phần làm quỹ thưởng cho những người tham gia đầu tư nhiều; một phần chuyển đến bể thanh khoản KTR - USDT trên Pancakeswap để trả KTR lãi và chiếm đoạt một phần chia cho những người tạo lập dự án.
Người dùng sau khi nạp USDT vào ví và đăng ký đầu tư sẽ cho phép một hợp đồng thông minh chi tiêu số tiền 32 USDT hoặc 480 USDT tùy chọn. Mỗi lần tham gia đầu tư vào dự án là 32 USDT (nếu sử dụng số tiền 480 USDT để tham gia đầu tư thì tương đương 15 lần tham gia).
Sau khi người tham gia đầu tư và được chuyển lại số tiền KTR thì sẽ quy đổi sang USDT để hưởng lợi. Từ đây, sau khi trừ thuế, người đầu tư được bán USDT để hưởng lợi.
Bằng thủ đoạn đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận khủng để thu hút các nhà đầu tư tham gia, nạp tiền rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập 17.941 ví điện tử, nạp số tiền trên 18.852.320 USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng).
Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được từ việc chiếm đoạt 1 USDT mỗi lần người tham gia đầu tư tiến hành đầu tư là 589.135 USDT (có giá trị khoảng 15,317 tỷ đồng).
Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền khi chuyển USDT tham gia đầu tư vào dự án Kittyrun, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang (qua Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) để phối hợp giải quyết.
