- Kẻ trốn lệnh truy nã, sắm nhà triệu đô tại Singapore đã bị tóm gọn thế nào?
- Hành trình bắt đối tượng "truy nã đỏ"
- Đề nghị truy tố Giang Kim Đạt và đồng phạm chiếm đoạt gần 16 triệu USD
Liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng truy tố bị can Giang Văn Hiển (SN 1950), bố đẻ của Giang Kim Đạt, về tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ tháng 7-2006 đến tháng 3-2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua 3 chiếc tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix.
Chức vụ nhỏ nhất trong 3 bị can thuộc Vinashinlines, nhưng Giang Kim Đạt
đã “ăn” nhiều nhất
Được giao đàm phán mua tàu, Giang Kim Đạt đã thỏa thuận với đối tác để ăn tiền “hoa hồng” với tổng số tiền gần 11,5 tỷ đồng, đều được gửi vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.
Cơ quan tố tụng cũng đã xác định hành vi chiếm đoạt tiền “gửi” giá cho thuê 9 con tàu của 3 bị can Liêm, Đạt, Khương trong thời gian từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008. Thông qua các công ty môi giới, bộ ba này đã thoả thuận, đàm phán với các chủ tàu để “gửi” giá cước cho thuê 9 con tàu, từ đó chiếm đoạt hơn 249 tỷ đồng của Vinashinlines.
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao kết luận, quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, 3 bị can Liêm, Đạt và Khương đã chiếm đoạt của Vinashinlines hơn 260 tỷ đồng. Trong đó bị can Trần Văn Liêm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng; Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng; Trần Văn Khương chiếm đoạt 110.000 USD.
Đối với hành vi của Giang Văn Hiển, CQĐT xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản đã rút ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản cùng 13 xe ô tô đứng tên mình và người thân trong gia đình.
Đây là 1 trong 6 vụ án tham nhũng, kinh tế, nghiêm trọng, sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và quý I-2017.
