Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2012 đến tháng 9-2014, Huy và Vũ dùng thủ đoạn gian dối trong việc làm visa đi lao động Hàn Quốc để chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,4 tỉ đồng, trong đó Huy chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng, Vũ chiếm đoạt hơn 2,9 tỉ đồng.
Các bị cáo Nguyễn Tấn Huy và Huỳnh Thanh Vũ
Cụ thể, vào năm 2010, Nguyễn Tấn Huy làm giám đốc công ty TNHH An Huy Nguyễn. Mặc dù công ty của Huy không có chức năng làm visa đi lao động Hàn Quốc, nhưng Huy vẫn đứng ra nhận làm dịch vụ này.
Cũng trong thời gian này, Huy quen với Huỳnh Thanh Vũ, biết Vũ quen nhiều người có nhu cầu xin visa đi lao động tại Hàn Quốc nên cùng hợp tác làm ăn. Vào khoảng cuối năm 2012, Vũ nói với bà Nguyễn Thị Yến có khả năng làm visa đi lao động tại Hàn Quốc với giá 10.000 USD, đặt cọc trước 40%, sau 3 tháng nhận visa sẽ thanh toán phần còn lại.
Bà Yến giới thiệu bà Bùi Thị Hạnh làm 10 hồ sơ và gửi gần 2 tỉ tiền đặt cọc cho Vũ. Nhận được tiền, Huy chiếm đoạt hơn 850 triệu đồng, Vũ chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng. Với thủ đoạn tương tự, cả hai tiếp tục lừa đảo Huỳnh Việt Ngữ gần 90 triệu đồng, anh Vũ Tường Tam gần 90 triệu đồng, anh Nguyễn Khắc Hải hơn 2 tỉ đồng, anh Đỗ Anh Quốc 240 triệu đồng.
Ngoài mức án trên, HĐXX còn buộc cả hai bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã lừa đảo hơn 4,4 tỉ đồng trả cho các bị hại.
