- Tin lời 'game thủ', nữ 'đại gia' mất hơn chục tỷ đồng vì hám lãi suất cao
- Bộ Công an khuyến cáo: "VinPearl E+ Nền tảng đầu tư mới 4.0” là chiêu trò lừa đảo
- Điều tra vụ một phụ nữ ở Sơn Tây trình báo bị lừa 1 tỷ đồng
Khoảng cuối năm 2020, qua ứng dụng Zalo, anh Lê (trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đọc được thông tin của 1 người tên là Phạm Thanh Tùng, giới thiệu và bán các mặt hàng của Công ty TNHH Máy công nông nghiệp Thiên Hoàng Nguyên (Công ty Thiên Hoàng Nguyên). Sau khi tìm hiểu, anh Lê đã nhiều lần đặt mua hàng qua Tùng và trả tiền vào tài khoản của công ty. Đến khoảng tháng 7-2021, Tùng liên lạc hướng dẫn anh Lê chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mang tên Nguyễn Anh Tuấn, số tài khoản 1903 2743…
 |
Đối tượng Tùng |
Theo yêu cầu của Tùng, từ ngày 31-7-2021 đến ngày 23-10-2021, anh Lê đã nhiều lần chuyển trả tiền vào tài khoản này hơn 650 triệu đồng. Tuy nhiên các lần chuyển tiền về sau, anh Lê đã không nhận được hàng. Nghi vấn bất thường, anh Lê đã làm đơn trình báo Công an quận Long Biên, Hà Nội.
Quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an quận Long Biên ghi nhận thêm một số trường hợp tương tự anh Lê. Đầu tiên là anh Nguyễn (SN 1972, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).
Theo tường trình của anh Nguyễn: khoảng tháng 9-2020, có 1 người của Công ty Thiên Hoàng Nguyên dẫn Phạm Thanh Tùng đến, giới thiệu Tùng là nhân viên kinh doanh của công ty, được giao chăm sóc cung cấp sản phẩm cho cửa hàng của gia đình anh. Sau đó, Tùng nói rằng anh ta đã xin được chương trình hỗ trợ giảm giá cho khách hàng nên anh Nguyễn đã mua hàng của Công ty Thiên Hoàng Nguyên với tổng đơn trị giá hơn 118 triệu đồng rồi chuyển tiền vào tài khoản của Tùng…
Một trường hợp khác, là anh Cao (trú ở huyện Mê Linh, Hà Nội). Khoảng tháng 8-2021, qua mạng xã hội, anh Cao thấy Công ty Thiên Hoàng Nguyên chào bán các loại máy móc, linh kiện máy nông nghiệp nên đã gọi điện thoại hỏi mua thì được công ty giới thiệu liên hệ với Tùng.
Một thời gian sau, Tùng nói với anh Cao đang có lô hàng đầu bò máy cắt cỏ bán với giá ưu đã. Anh Cao đồng ý mua, và ngày 20-10-2021 đã chuyển hơn 38 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Tùng…
Trung tuần tháng 2-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên lại tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của đại diện Chi nhánh Hà Nội - Công ty Thiên Hoàng Nguyên, tố cáo bị đối tượng Tùng chiếm đoạt tiền bán hàng.
Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên làm rõ: ngày 2-11-2020, Công ty Thiên Hoàng Nguyên ký hợp đồng lao động với Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội). Do đầu tư vào tiền ảo bị thua lỗ nên Tùng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty.
Đối tượng tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hoá cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua, Tùng yêu cầu họ chuyển vào khoản của Tùng và tài khoản của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991), là bạn của Tùng. Sau đó, Tùng đã sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, Tùng đã bỏ túi khoảng 1 tỷ đồng.
Ngày 3-10, Công an quận Long Biên cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Long Biên đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.
