Đường dây lừa đảo cả trăm tỷ đồng
(ANTĐ) - Ngày 3-8, CQĐT CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh tạm giam bị can 4 tháng đối với Phạm Văn Sơn, SN 1977, cán bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Gia Lâm về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 điều 179 - BLHS. Đây là mắt xích quan trọng trong đường dây trộm cắp “phôi”, làm giả “sổ đỏ” với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Mẫu những “sổ đỏ” giả bị cơ quan công an thu giữ |
Chỉ huy CAH Gia Lâm cho biết, ngày 5-2-2010, Cơ quan CSĐT CAH nhận được công văn của UBND huyện Gia Lâm đề nghị tổ chức điều tra xác minh 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số sê ri: AI 038874, AI 038878, AI 038880, có biểu hiện nghi vấn. 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên được bà Đặng Thị Ngọc, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, đem đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm. Do nghi số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả nên đơn vị này đã giữ lại và chuyển cho CAH Gia Lâm để xác minh làm rõ.
Quá trình điều tra, CAH Gia Lâm đã phát hiện đường dây trộm cắp “phôi” Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm phục vụ ý đồ lừa đảo. Đối tượng chủ mưu là Phùng Văn Thúy, SN 1979, trú ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, từng là cán bộ công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm từ năm 2001 đến năm 2008. Vào khoảng tháng 9-2008 đến 4-2009, Thúy đã lén lút lấy hơn 20 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản đỏ) của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm, đưa cho Lê Bá Quỳ, SN 1969, nhà ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, với mục đích để Quỳ làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng vào việc thế chấp vay tiền đáo nợ ngân hàng.
Sau khi Thúy đưa cho Quỳ số phôi trên, Quỳ đã cùng 1 đối tượng tên Thiện làm giả nội dung, con dấu, chữ ký 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào các phôi có các số sê ri AI 038874, AI 038878, AI 038880, rồi chuyển lại để Thúy ghi số các quyết định, số vào sổ, ngày tháng năm.
Tháng 1-2010, Lê Bá Quỳ và vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 3 thửa đất (không có trên thực tế) ghi trên 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên cho Trần Việt Anh, SN 1979, trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; tổng giá trị chuyển nhượng là 9,7 tỷ đồng. Quỳ đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng như trên dùng vào việc trả nợ ngân hàng.
CQĐT CAH Gia Lâm đã trưng cầu giám định 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số sê ri AI 038874, AI 038878, AI 038880 tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Sau đó, Viện Khoa học hình sự đã có kết luận: “Phôi của 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số sê ri AI 038874, AI 038878, AI 038880 là phôi thật; hình dấu tròn có nội dung “ UBND huyện Gia Lâm TP Hà Nội” và các chữ ký đứng tên các ông Dương Dũng, bà Quách Thị Lâm (là 2 Phó Chủ tịch UBND huyện) trên 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là giả”. Kết luận giám định xác định các số ngày tháng năm, số quyết định, số vào sổ trên 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên khả năng do Phùng Văn Thúy viết.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT CAH Gia Lâm đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Bá Quỳ và Phùng Văn Thúy về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2 điều 267 - BLHS. Quá trình mở rộng điều tra, CAH Gia Lâm phát hiện thêm 15 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác do Lê Bá Quỳ và đồng bọn “chế tác” rồi đem thế chấp cho cá nhân, ngân hàng để vay tiền. Cơ quan công an xác định Lê Bá Quỳ cùng đồng bọn đã sử dụng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả làm tài sản đảm bảo cho ít nhất 3 công ty và 5 ngân hàng. Tổng số tiền bị can Quỳ và các đối tượng đã chiếm đoạt là hơn 100 tỷ đồng.
Qua xác minh các công ty “đối tác” của nhóm Lê Bá Quỳ, CAH Gia Lâm làm rõ những công ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh gì. Việc lập các phương án sản xuất kinh doanh, đề nghị vay vốn, hợp đồng kinh tế… chỉ để phục vụ việc vay vốn của ngân hàng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đều do Quỳ chỉ đạo, lập sẵn. Ngày 2-8-2010, Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Bá Quỳ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 139 - BLHS.
Đáng chú ý, cơ quan công an xác minh và ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Sơn, SN 1977, cán bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Gia Lâm về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 điều 179 - BLHS.
Vụ việc đang được CAH Gia Lâm điều tra, khai thác mở rộng. Tuy nhiên có thể thấy “lỗ hổng” trong trách nhiệm quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm. Đơn vị này phải chịu trách nhiệm liên đới trong công tác quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hoàng Quân
