Dùng quyền kiểm soát viên rút tiền tỷ từ tài khoản giả

(ANTĐ) - Hôm qua  10-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thùy Vân (SN 1982, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình) trong vụ án tham ô tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) với số tiền 24 tỷ 427 triệu đồng. Trước khi phạm tội, bị cáo nguyên là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Thái Hà, chi nhánh Hà Nội của ngân hàng này.

Dùng quyền kiểm soát viên rút tiền tỷ từ tài khoản giả

* 15 năm tù cho tội tham ô

(ANTĐ) - Hôm qua  10-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thùy Vân (SN 1982, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình) trong vụ án tham ô tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) với số tiền 24 tỷ 427 triệu đồng. Trước khi phạm tội, bị cáo nguyên là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Thái Hà, chi nhánh Hà Nội của ngân hàng này.

Bị cáo Vân ân hận trước hành vi phạm tội của mình
Bị cáo Vân ân hận trước hành vi phạm tội của mình

Sự việc bị vỡ lở vào ngày 8-9-2009 khi Ngân hàng SHB qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ phát hiện nhân viên Nguyễn Thị Thùy Vân có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự hạch toán chuyển trên 24 tỷ đồng từ các tài khoản chi trả của ngân hàng vào tài khoản khống để chiếm đoạt.

Sau khi điều tra, CQĐT CATP Hà Nội đã làm rõ vụ án trên như sau: Vân được nhận vào làm việc tại Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội từ tháng 12-2006. Gần một năm sau, Vân được bổ nhiệm làm kiểm soát viên Phòng Giao dịch Thái Hà với nhiệm vụ kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng SHB; kiểm soát việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đảm bảo đúng tính chất tài khoản.

Nhưng trong quá trình làm việc, Vân đã nắm được kẽ hở trong công tác quản lý các tài khoản chi trả lãi tiết kiệm của Ngân hàng SHB nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Bước đầu Vân đã tạo dựng một tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm, ở Hà Nội. Sau đó, Vân sử dụng user (tên truy cập) của một nhân viên đã từng công tác tại Phòng Giao dịch Thái Hà truy cập vào hệ thống máy tính của ngân hàng, dùng quyền kiểm soát viên của mình phê duyệt để được hệ thống xác nhận.

Để tránh bị phát hiện, Vân tự ý ký chữ “Nhâm” đưa vào lưu tại mục thông tin cá nhân trên hệ thống chữ ký mẫu của khách hàng. Khi tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm được lập, Vân tiếp tục tạo các giao dịch thanh toán nhiều sổ tiết kiệm không có thật để bòn rút tiền ngân hàng này.

CQĐT đã chứng minh, với thủ đoạn trên (từ tháng 8-2008 đến 9-2009) bằng tài khoản giả mang tên An Thị Nhâm, Vân đã chiếm đoạt số tiền 24 tỷ 427 triệu đồng của Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội. CQĐT nhận định, liên quan đến vụ án này còn có nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giao dịch Thái Hà của Ngân hàng SHB và 7 nhân viên khác cùng phòng nhưng do Ngân hàng SHB đã xử lý hành chính nên CQĐT không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đang có thai nên bị cáo Nguyễn Thị Thùy Vân được tại ngoại. Đại diện VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Vân tội “Tham ô tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 278 - BLHS. Do bị cáo Vân đã khắc phục hậu quả bằng cách hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt, nhân thân tốt và thành khẩn khai nhận nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Vân mức án 15 năm tù giam với tội danh trên (thấp hơn khung hình phạt).

Quang Nhật