Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 22-9 lực lượng Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại ngôi nhà ở địa chỉ số 334D đường số 1, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, phát hiện 16 người gồm 9 nam, 7 nữ, có quốc tịch Trung Quốc cư trú nhưng không khai báo tạm trú như quy định. Khi kiểm tra bên trong ngôi nhà, lực lượng công an phát hiện có lắp đặt nhiều thiết bị viễn thông, nghi có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm pháp...
Ngay sau khi nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân tiến hành khám xét căn nhà trên, thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 7 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 13 ĐTDĐ các loại, 7 thiết bị Voice IP gateway, 25 điện thoại bàn, 1 máy in, 2 thiết bị Converter, 1 USB, 1 hộp cáp quang, 1 intercome, 9 bàn phím máy vi tính, danh sách mã vùng điện thoại của 35 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và nhiều kịch bản sử dụng trong hoạt động lừa đảo.
Bước đầu những người nói trên thừa nhận đã sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo. Cụ thể nhóm này khai đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch, rồi thuê nhà ở địa chỉ trên lặp đắt các thiết bị công nghệ cao, tạo dựng bên trong nhà như một phim trường. Chúng gọi điện về Trung Hoa đại lục nhắm vào những người giàu có, có tài khoản ngân hàng... rồi giả là cán bộ công an, công tố viên, đại diện các cơ quan chức năng khác để thông báo với nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ đang bị hacker tấn công, xâm phạm rồi yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản, mật mã để phong tỏa, bảo vệ...
Bằng thủ đoạn này chúng đã vào tài khoản của nạn nhân, chuyển tiền sang một tài khoản khác để chiếm đoạt. Nhằm tạo lòng tin để nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản cho chúng, trong lúc 1 đối tượng gọi điện, thì các đối tượng khác tạo âm thanh, tiếng động như: tiếng còi hụ của xe cảnh sát, tiếng thuộc cấp báo cáo sếp... Nhiều nạn nhân khi nghe qua điện thoại, đã tưởng thật nên sập bẫy...
