Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có hiệu quả ở Việt Nam; thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm APG.
Đồng thời, bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần phòng chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế.
Nội dung của Kế hoạch gồm 2 phần chính là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Trong đó, về các hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Kế hoạch yêu cầu đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này...
Cùng đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính...
Đặc biệt, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố (nhất là đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe. Thực hiện các hành động để tăng cường hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản do phạm tội mà có, tập trung vào các loại tội phạm nguồn và lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao.
Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các tổ chức có rủi ro tài trợ khủng bố cao…
