Đánh sập các đường dây cờ bạc, không để hình thành tụ điểm gây bức xúc

• Bóc đường dây tổ chức đánh bạc giao dịch 500 tỷ đồng
• Triệt phá thành công đường dây đánh bạc online quy mô cực ‘khủng’

Liên tiếp phá những ổ nhóm cờ bạc lớn

Tối 10-2-2022, tổ công tác của CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) đã kiểm tra hành chính đối với Hồ Sỹ Nghĩa (sinh năm 1968) trú tại số 3C ngõ 126, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Qua đấu tranh khai thác, Nghĩa khai nhận đang quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá trên một trang web. Tại thời điểm kiểm tra, nhiều thiết bị liên quan đến hoạt động điều hành cờ bạc đã bị cơ quan công an phát hiện thu giữ. Tập trung điều tra mở rộng, CAQ Hoàng Mai phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm 8 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 3,65 tỷ đồng.

Nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc này đã bị bắt giữ. Đến khoảng 21h cùng ngày, Trương Quang Chính (sinh năm 1971, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai) đến CAQ Hoàng Mai đầu thú và khai nhận là người tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên. Chính giao tài khoản cho Trịnh Cao Dương (sinh năm 1985, ở tổ 12, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai). Từ tài khoản này, Dương tạo ra 1 tài khoản phụ cho Trương Minh Tùng (sinh năm 1980, ở ngõ 107 Vĩnh Phúc, Ba Đình). Tùng sử dụng tài khoản trên để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng và trò chơi Number Game. Tổng số kèo đánh bạc từ ngày 26 đến 28-1-2022 là 456 kèo, tương đương 1,024 tỷ đồng.

“Khủng” hơn rất nhiều đường dây đánh bạc trên phải kể tới đối tượng Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Để nhổ tận gốc rễ đường dây đánh bạc này, CAQ Nam Từ Liêm đã phải mất nhiều thời gian lập án, điều tra. Khoảng 5h sáng 18-8-2021, tổ công tác của chuyên án tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1999, quê Yên Bái, hiện trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang, hiện trú tại quận Tây Hồ) đang đi trên 1 xe máy, mang theo 800 triệu đồng.

Thành và Trọng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên nên bị lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan công an. Việc các đối tượng đi rút tiền vào lúc mờ sáng cũng là chiêu trò che giấu tinh vi của đường dây này. Cách đây chừng 2 năm, Thành bỏ học và nhận thấy rất nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợ̣i.

Với khả năng công nghệ thông tin, Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game, đồng thời thuê 2 đối tượng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm rồi lấy tên là “SOCVIP”, sau đó thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Đầu năm 2020, game bài “SOCVIP” chính thức hoạt động, sau đó đổi tên thành “SUMVIP”. Thành còn mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB”. Người đánh tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker… trên 2 game bài này phải tạo tài khoản, nạp tiền để chơ̛i. Nếu thắng, người chơ̛i sẽ tự̣ liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Để thu tiền về, Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Thống kê bước đầu, 2 game bài đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia, ước tính số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng. Nguồn tiền thu về Thành hưởng 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm makerting (quảng cáo) 10%. Dòng tiền do người chơi nạp qua thẻ viễn thông, ví điện tử (Momo) sẽ được Thành rút ra một cách tinh vi.

Theo đó, với dòng tiền nạp vào các thẻ viễ̃n thông, Thành giao cho một đối tượng chuyển vào sim điện thoại rồi bán cho khách, thu tiền mặt. Với số tiền nạp qua ví điện tử, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau đó, Thành giao cho các đối tượng đi rút tại các cây ATM vào các khung giờ đêm khuya, sáng sớm. Riêng số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Nhiều đối tượng, tang vật trong các đường dây cờ bạc bị CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ

Phòng ngừa có chiều sâu

Những năm gần đây, mặc dù lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh xử lý đối với tội phạm cờ bạc, tuy nhiên tình hình này vẫn diễn biến phức tạp. Nhất là vào dịp sau Tết Nguyên đán, tội phạm và tệ nạn cờ bạc tiếp tục gia tăng dưới nhiều hình thức. Đây là một trong những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác như cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ, trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản... gây bức xúc dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm tình hình và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề.

Cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc gắn với tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm ANTT, phòng chống dịch Covid-19 để người dân biết và đấu tranh, tố giác. Riêng lực lượng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong đó, tập trung đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm cờ bạc, nhất là triệt xóa các “sới bạc” chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm ghi lô đề, cá độ thể thao qua mạng Internet, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm đánh bạc, lô đề phức tạp, gây bức xúc trong người dân. Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị CATP Hà Nội đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ, đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sau Tết Nguyên đán, xác định đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng để tổ chức các “sới bạc” chuyên nghiệp, các phòng nghiệp vụ mà chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó đã đấu tranh triệt xóa nhiều ổ cờ bạc lớn.

Đánh giá của chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự cho thấy, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc hiện nay có diễn biến phức tạp, hoạt động tinh vi. Ngoài các hình thức truyền thống như trước đây, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao để thu hút nhiều người tham gia với số tiền rất lớn. Chính vì vậy, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng và các đơn vị công an cơ sở phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ kiểm tra, rà soát, nắm tình hình, tăng cường quản lý cư trú, quản lý các ngành kinh doanh có điều kiện, quản lý trên không gian mạng… để tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt, góp phần phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thực tế cho thấy, dù lực lượng chức năng đã vào cuộc, nhưng với nhiều thủ đoạn khác nhau, tội phạm và tệ nạn cờ bạc vẫn hoạt động rất phức tạp. Do đó, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và vận động người thân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, vừa tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc, bảo đảm an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên…