 |
Đối tượng Nguyễn Tiến Anh |
Quá trình điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa xác định từ tháng 4-2022, Tiến Anh mở cơ sở kinh doanh “Hỗ trợ tài chính 88” tại xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, nhưng không đăng ký kinh doanh. Tiến Anh cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất tương đương lãi suất 255,5% - 292%/ năm để hưởng lợi bất chính.
Người đến vay tiền phải viết giấy vay tiền, để lại tài sản thế chấp và Tiến Anh cắt lại tiền lãi một tháng trừ vào số tiền vay. Đối tượng thực hiện việc cho vay và thu lãi phần lớn bằng thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, không ghi nội dung chuyển khoản nhằm xóa dấu vết, tài liệu liên quan.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7-12, Công an huyện Hiệp Hòa thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Anh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh, phát hiện, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.
Được biết, đối tượng Tiến Anh đang chờ chấp hành án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
