- Tạm dừng phiên xử cựu Giám đốc Công ty rượu Hà Nội
- Bắt nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội
- Cựu Giám đốc Công ty cồn rượu Hà Nội tái hầu tòa lần thứ tư
Cụ thể, sau quá trình nghị án kéo dài, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận định theo hồ sơ vụ án cùng lời khai tại phiên tòa có thể thấy Hồ Văn Hải (SN 1956, trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Halico) không phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Điều 281-BLHS.
Vậy nhưng có đủ cơ sở để xác định bị cáo Hồ Văn Hải phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 285-BLHS. Ngoài ra, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Từ đó, Tòa án Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt cựu Giám đốc Halico 36 tháng tù giam về tội danh này.
Cựu Giám đốc Halico Hồ Văn Hải (hàng trên, bên phải) cùng các bị cáo liên quan
Tương tự, Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, trú tại phường Bách Khoa, cùng quận Hai Bà Trưng) – cựu cán bộ Chi cục Hải quan Hà Nội vốn bị truy tố và xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, song HĐXX sơ thẩm cho rằng bị cáo này giữ vai trò đồng phạm với phần lớn các bị cáo trong vụ án về tội “Trốn thuế”. Trên cơ sở ấy, tòa án đã quyết định tuyên phạt cựu cán bộ hải quan này 24 tháng tù và cho hưởng án treo.
Liên quan, Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân bị tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội “Trốn thuế”. Cùng tội danh các bị cáo còn lại là Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980) – cựu chuyên viên Phòng Phát triển thị trường của Halico; Nguyễn Thị Thủy (SN 1977) – nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) lần lượt bị tuyên phạt từ 20 tháng tù đến 30 tháng tù và đều được hưởng án treo.
Quá trình xét xử Hồ Văn Hải cùng các bị cáo liên quan cho thấy, năm 2008, Hoàng Văn Xưởng thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (gọi tắt là Công ty Hoàng Lân) với ngành nghề kinh doanh chính là rượu, bia và nước giải khát. Do có mối quan hệ từ trước nên ngay sau khi có tư cách pháp nhân, vợ chồng Xưởng đề xuất và được Hải chấp thuận cho làm trung gian xuất khẩu rượu Vodka sang Lào.
Thực hiện xuất khẩu rượu, Halico đã cung cấp cho công ty của Xưởng hơn 5.000 thùng rượu Vodka để bán ra nước ngoài nhưng lại bị tuồn lại thị trường nội địa tiêu thụ hết. Năm 2009, Công ty Hoàng Lân tiếp tục làm thủ tục xuất khẩu tổng cộng hơn 22.000 thùng rượu sang Lào nhưng thực tế toàn bộ số hàng hóa tiếp theo này vẫn được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.
Với thủ đoạn nêu trên, tính đến tháng 9-2012, vợ chồng Xưởng đã trốn được gần 10 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước. Quá trình xét xử cũng cho thấy, ngoài cựu Giám đốc Halico ra thì tất cả các bị cáo còn lại trong vụ án đều giữ vai trò giúp sức cho vợ chồng Hoàng Văn Xưởng trốn thuế để được hưởng lợi cá nhân.
